Binance đã sa thải ít nhất năm điều tra viên tuân thủ, những người nội bộ đã cảnh báo hơn 1 tỷ USD giao dịch USDT có liên hệ với các thực thể Iran.
Theo một điều tra của Fortune, các vụ sa thải bắt đầu từ cuối năm 2025 - chưa đầy hai năm sau khi Binance trả 4,3 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.
Báo cáo đặt ra những câu hỏi gay gắt về cam kết tuân thủ của sàn, vốn là trọng tâm trong thỏa thuận nhận tội năm 2023 với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Fortune phát hiện gì
Tài liệu nội bộ và các nguồn tin mà Fortune trích dẫn cho thấy các giao dịch bị gắn cờ đã đi qua Binance từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, được thanh toán bằng stablecoin USDT của Tether trên blockchain Tron (TRX).
Nếu được xác nhận, các dòng tiền này có thể cấu thành những vi phạm tiềm tàng đối với lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran.
Ít nhất ba trong số các điều tra viên bị sa thải có xuất thân từ lực lượng thực thi pháp luật ở châu Âu và châu Á. Một số người giữ vai trò lãnh đạo giám sát các cuộc điều tra tội phạm tài chính toàn cầu, bao gồm né tránh trừng phạt và tài trợ chống khủng bố.
Ít nhất bốn nhân sự tuân thủ cấp cao khác đã từ chức hoặc bị buộc rời đi trong ba tháng qua, theo cùng báo cáo.
Người phát ngôn Binance nói với Fortune rằng công ty không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra nhưng tái khẳng định cam kết tuân thủ lệnh trừng phạt toàn cầu.
Đọc thêm: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Thỏa thuận năm 2023
Các vụ sa thải diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận dàn xếp mang tính bước ngoặt giữa Binance và Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 11/2023.
Khi đó, công tố viên cáo buộc sàn này đã xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch với các quốc gia bị trừng phạt, bao gồm Iran, Cuba và Syria.
Nhà sáng lập Changpeng Zhao đã nhận tội vì các sai phạm chống rửa tiền, từ chức giám đốc điều hành và chịu bốn tháng tù giam.
Công ty cam kết cải tổ toàn diện bộ máy tuân thủ và chấp nhận sự giám sát của cơ quan quản lý.
Tháng 11/2024, Binance thông báo kế hoạch tăng 34% số nhân viên tuân thủ toàn thời gian, lên 645 người.
Vì sao điều này quan trọng
Yếu tố thời điểm khiến câu chuyện trở nên phức tạp. Tổng thống Donald Trump ân xá cho Zhao vào tháng 10/2025, chỉ vài tuần sau khi Binance hỗ trợ dự án tiền mã hóa của gia đình Trump là World Liberty Financial (WLFI) phát hành một stablecoin.
Một cuộc điều tra riêng của Financial Times vào tháng 12/2025 trước đó đã phát hiện các tài khoản đáng ngờ vẫn tiếp tục hoạt động trên Binance sau thỏa thuận năm 2023, bao gồm một tài khoản xử lý 93 triệu USD liên quan đến các mạng lưới chuyển tiền cho Iran và Hezbollah.
Robert Appleton, cựu quan chức Bộ Tư pháp Mỹ từng phụ trách các vụ việc liên quan lệnh trừng phạt Iran, nói với Fortune rằng việc các điều tra viên bị sa thải trong khi vẫn đang chịu giám sát liên bang là điều “khá gây sốc.”
Đọc tiếp: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year