Binance (BNB) đồng CEO Richard Teng đã bác bỏ một bài báo mới của Wall Street Journal ngày 22/5, trong đó cáo buộc một mạng lưới có liên hệ với Iran đã chuyển khoảng 850 triệu USD qua sàn.
CEO Binance bác bỏ cáo buộc tài trợ Iran
Wall Street Journal đã đăng bài báo ngày 22/5, trích dẫn một tài liệu tuân thủ nội bộ của Binance. Bài viết cho biết một mạng lưới thanh toán bí mật do doanh nhân Iran Babak Zanjani điều hành đã xử lý khoảng 850 triệu USD giao dịch trong khoảng hai năm thông qua một tài khoản duy nhất.
Các hoạt động bị cáo buộc tiếp diễn đến tháng 12/2025, giai đoạn mà căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng mạnh.
Tờ báo nói hệ thống này đã giúp duy trì các dòng tiền liên quan đến các tổ chức quân sự Iran.
Teng đã phản bác chỉ vài giờ sau đó. Ông nói rằng các giao dịch mà tờ báo nêu ra đều diễn ra trước khi những cá nhân liên quan bị đưa vào danh sách trừng phạt chính thức, và rằng Binance không bao giờ cho phép các cá nhân bị trừng phạt giao dịch trên nền tảng.
Ông cũng cho biết Binance đã tiến hành rà soát nội bộ trước khi Journal liên hệ, và công ty đã chia sẻ các phát hiện đó nhưng chúng không xuất hiện trong bài báo.
Bài viết liên quan: Goldman Sachs Walks Away From XRP, Solana In Sharp Q1 Crypto Reset
Vì sao tranh cãi với WSJ quan trọng
Teng mô tả bài báo chứa “những sai lệch mang tính căn bản” và nhấn mạnh Binance áp dụng chính sách “không khoan nhượng” với hoạt động bất hợp pháp. Ông cho biết sàn tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và toàn cầu để chống tội phạm tài chính.
Cuộc đối đầu này có sức nặng vì Binance vẫn đang xây dựng lại niềm tin của tổ chức sau khi nhận tội năm 2023 đối với các vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt tại Mỹ, dẫn đến khoản dàn xếp 4,3 tỷ USD và việc bổ nhiệm một đơn vị giám sát tuân thủ độc lập.
Binance đã dẫn chứng các số liệu nội bộ cho thấy mức độ phơi nhiễm liên quan trừng phạt đã giảm 96,8% trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2025.
Các nhà phân tích lưu ý tranh chấp này có thể khiến công tác giám sát các biện pháp chống rửa tiền tại các sàn lớn bị soi kỹ hơn, và kéo theo việc giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý Mỹ.
Một cuộc đối đầu đã ra tòa
Đây không phải lần đầu hai bên xung đột.
Tháng 2/2026, Journal đăng bài về các giao dịch bị cho là liên quan Iran với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD, mà Teng khi đó gọi là “sai sự thật và bôi nhọ”.
Sau đó Binance đã nộp đơn kiện Dow Jones, nhà xuất bản của Journal, vào tháng 3, biến cuộc khẩu chiến công khai thành vụ kiện tụng chính thức.
Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện Mỹ cũng đã gửi thư cho Teng trong tháng đó, yêu cầu cung cấp hồ sơ về vai trò bị cáo buộc của Binance trong hoạt động rửa tiền cho Iran.
Đọc tiếp: Bitcoin Demand Crashes To 4-Month Low, Risks Deep Consolidation Phase