Một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã arrested 276 nghi phạm và triệt phá chín khu cryptocurrency scam nhắm vào người Mỹ.
Chiến dịch truy quét xuyên biên giới
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã announced chiến dịch này vào thứ Tư, nhấn mạnh sự hợp tác với Cảnh sát Dubai, Bộ Công an Trung Quốc và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Giới chức Dubai chịu trách nhiệm 275 vụ bắt giữ. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ thêm một nghi phạm. Sáu bị cáo hiện đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại quận Nam California.
Hồ sơ tòa án nêu tên Thet Min Nyi, 27 tuổi, quốc tịch Myanmar, cùng với các công dân Indonesia là Wiliang Awang, 23 tuổi, Andreas Chandra, 29 tuổi, và Lisa Mariam, 29 tuổi, cùng hai nghi phạm đang bỏ trốn. Công tố viên cho biết họ có liên hệ với các pháp nhân mang tên Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company.
Cũng nên đọc: Standard Chartered Says DeFi's $300M Rescue After KelpDAO Hack Could Become Its 'Antifragile Moment'
Mô hình lừa đảo “heo béo”
Giới chức cho biết những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua tình bạn hoặc chuyện tình cảm giả mạo, trước khi dụ họ đổ tiền vào các khoản đầu tư tiền mã hóa không có thật, rồi rửa số tiền đó qua nhiều ví khác nhau.
“Những kẻ tổ chức và thực hiện lừa đảo tại các trung tâm scam nhằm vào người Mỹ và các nạn nhân khác sẽ phải đối mặt với công lý tại tòa án Hoa Kỳ cũng như tòa án trên khắp thế giới”, Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết.
Các điều tra viên đã tied hàng triệu đô la thiệt hại đã được xác nhận với các âm mưu này. Hoạt động trên nằm trong nỗ lực rộng hơn mang tên Operation Level Up của FBI, chiến dịch đã ghi nhận gần 9.000 nạn nhân và ngăn chặn khoản thiệt hại ước tính 562 triệu đô tính đến tháng 4 năm 2026. Đầu tháng này, cơ quan cho biết các vụ gian lận liên quan đến tiền mã hóa đã đạt kỷ lục 11,3 tỷ đô trong năm 2025, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại do tội phạm mạng trên toàn nước Mỹ.
Bài tiếp theo: Ultima Token Posts $11.4M Daily Volume As Price Holds Near $2,965