Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bí mật yêu cầu Binance tuân thủ chương trình giám sát tuân thủ gắn với thỏa thuận nhận tội năm 2023, sau khi có các báo cáo mới liên kết sàn này với Iranian crypto flows.
Yêu cầu kín đáo từ Bộ Tài chính
Chỉ đạo này được reported hôm thứ Năm bởi The Information, trích dẫn những người am hiểu sự việc. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với thái độ mềm mỏng mà cơ quan quản lý đã thể hiện với sàn giao dịch trong những tháng gần đây.
Binance đã nhận tội vào tháng 11/2023 vì vi phạm lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền.
Sàn đã paid hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt và chấp nhận hai đơn vị giám sát độc lập, báo cáo riêng biệt cho Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN.
Sức ép mới xuất hiện sau nhiều tháng có cáo buộc rằng hơn 1 tỷ USD đã được chuyển qua Binance tới các ví liên quan Iran từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, theo hồ sơ tuân thủ nội bộ được Fortune trích dẫn.
Người sáng lập Changpeng Zhao đã thụ án bốn tháng tù và sau đó nhận lệnh ân xá tổng thống từ Donald Trump vào tháng 10/2025.
Also Read: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Các thượng nghị sĩ và rủi ro trừng phạt
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, đảng viên Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện, là người chỉ trích mạnh mẽ nhất chương trình giám sát. Ông đã warned về các cơ chế kiểm soát “lỏng lẻo nguy hiểm” trong thư gửi DOJ và Bộ Tài chính tháng trước.
Mười một thượng nghị sĩ Dân chủ, do Elizabeth Warren và Chris Van Hollen dẫn đầu, cũng gây sức ép lên cơ quan quản lý vào tháng 3 để xác nhận liệu Binance có vi phạm các điều khoản nhận tội hay không.
Sàn giao dịch đã bác bỏ các cáo buộc và kiện Dow Jones tội phỉ báng vào tháng 3, cho rằng bài viết của Wall Street Journal về các vụ sa thải là không chính xác. Binance nói mức độ tiếp xúc với lệnh trừng phạt của họ đã giảm 96,8% trong vòng 18 tháng.
Bối cảnh crypto tại Iran
Thị trường crypto của Iran đã mở rộng mạnh dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bộ Tài chính estimates rằng các ví gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã nhận hơn 3 tỷ USD năm ngoái, phần lớn đi qua stablecoin Tether (USDT) trên mạng Tron.
Tháng 1/2026, Bộ Tài chính đã trừng phạt hai sàn nhỏ hơn là Zedcex và Zedxion, bị cáo buộc đã chuyển hàng chục tỷ USD cho các tác nhân thân Iran. DOJ đã mở cuộc điều tra riêng vào tháng 3 về việc liệu các mạng lưới Iran có sử dụng Binance để lách lệnh trừng phạt của Mỹ hay không, bao gồm cả các giao dịch liên quan tới lực lượng Houthi ở Yemen.
Read Next: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin