Các ví liên quan đến illicit cryptocurrency activity nhận ước tính 158 tỷ USD giá trị tiền vào trong năm 2025, mức cao nhất trong 5 năm và là sự đảo chiều mạnh so với 64,5 tỷ USD của năm trước, theo một báo cáo mới từ công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs.
Điều gì đã xảy ra: Lệnh trừng phạt liên quan Nga thúc đẩy làn sóng tăng vọt
Công ty này attributed mức tăng cho việc siết chặt thực thi, việc các chủ thể nhà nước sử dụng tiền mã hóa nhiều hơn, và các phương pháp quy kết cải thiện giúp xác định được những khối lượng bất hợp pháp trước đây chưa bị phát hiện.
Hoạt động liên quan Nga chiếm phần lớn mức tăng đột biến.
Riêng token A7A5 đã nhận ước tính 72 tỷ USD giá trị tiền vào, trong khi cụm ví A7 xử lý 39 tỷ USD, với phần lớn dòng tiền liên quan đến các tổ chức như Garantex, Grinex và A7.
TRM Labs cho biết đợt tăng vọt này không chỉ phản ánh tăng trưởng trong hoạt động né tránh lệnh trừng phạt, mà còn do các lệnh trừng phạt mới nhắm vào những thực thể lớn kết hợp với việc nhận diện tốt hơn các địa chỉ vốn đã liên kết với các chủ thể bị trừng phạt. Mạng lưới A7 nổi lên như một trung tâm kết nối các chủ thể liên kết với Nga với các đối tác tại Trung Quốc, Đông Nam Á và các mạng lưới liên quan Iran.
Token A7A5 hỗ trợ một stablecoin neo theo đồng rúp nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính dựa trên USD. Khối lượng giao dịch lớn liên quan đến token này thể hiện các dòng chảy kinh tế gắn với nhà nước, chứ không chỉ là hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.
Cũng nên đọc: Gold Vs Bitcoin Debate Grows As Investors Prepare For Post-Dollar Monetary Shift
Tại sao điều này quan trọng: Tỷ lệ bất hợp pháp thu hẹp dù khối lượng kỷ lục
Dù các con số tuyệt đối lập kỷ lục, hoạt động bất hợp pháp lại chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa.
Tính theo tỷ lệ trên tổng khối lượng on-chain đã quy kết, hoạt động bất hợp pháp giảm xuống 1,2% năm 2025 từ 1,3% năm 2024, thấp hơn nhiều so với đỉnh 2,4% năm 2023. Các thực thể bất hợp pháp nhận 2,7% dòng tiền vào từ các VASP trong năm 2025, giảm từ 2,9% năm 2024 và 6,0% năm 2023.
TRM Labs cho biết các số liệu này cho thấy dù một số nhóm hoạt động bất hợp pháp mở rộng đáng kể, các chủ thể này lại hấp thụ tỷ lệ nhỏ hơn trong lượng vốn mới chảy vào hệ sinh thái tiền mã hóa.