Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã âm thầm yêu cầu Binance tuân thủ chương trình giám sát tuân thủ gắn với thỏa thuận nhận tội năm 2023, sau khi xuất hiện các báo cáo mới liên hệ sàn này với Iranian crypto flows.
Yêu cầu kín của Bộ Tài chính
Chỉ thị này được reported hôm thứ Năm bởi The Information, dẫn nguồn những người am hiểu vấn đề. Đây là bước chuyển mạnh so với lập trường mềm mỏng mà cơ quan quản lý đã thể hiện với sàn giao dịch này trong những tháng gần đây.
Binance đã nhận tội vào tháng 11/2023 vì vi phạm lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền.
Sàn giao dịch đã paid hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt và chấp nhận hai bên giám sát độc lập, báo cáo riêng rẽ cho Bộ Tư pháp và FinCEN.
Áp lực mới xuất hiện sau nhiều tháng có cáo buộc rằng hơn 1 tỷ USD đã luân chuyển qua Binance tới các ví liên quan Iran từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, theo hồ sơ tuân thủ nội bộ mà Fortune trích dẫn.
Nhà sáng lập Changpeng Zhao đã thụ án bốn tháng tù và sau đó được Donald Trump ân xá tổng thống vào tháng 10/2025.
Cũng đọc: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Thượng nghị sĩ và rủi ro trừng phạt
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, đảng viên Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện, là người lên tiếng mạnh mẽ nhất chất vấn chương trình giám sát. Ông đã warned về các kiểm soát “lỏng lẻo nguy hiểm” trong thư gửi DOJ và Bộ Tài chính tháng trước.
Mười một thượng nghị sĩ Dân chủ, do Elizabeth Warren và Chris Van Hollen dẫn đầu, cũng gây sức ép với cơ quan quản lý vào tháng 3 yêu cầu xác nhận liệu Binance có vi phạm các điều khoản nhận tội hay không.
Sàn giao dịch đã bác bỏ các cáo buộc và kiện Dow Jones vì phỉ báng vào tháng 3, cho rằng bài báo của Wall Street Journal về các vụ sa thải là không chính xác. Binance nói mức độ phơi nhiễm với lệnh trừng phạt của mình đã giảm 96,8% trong 18 tháng.
Bối cảnh tiền số tại Iran
Thị trường tiền số của Iran đã tăng trưởng mạnh trong bối cảnh chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây. Bộ Tài chính estimates rằng các ví gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhận hơn 3 tỷ USD năm ngoái, phần lớn được luân chuyển qua stablecoin Tether (USDT) trên mạng Tron.
Tháng 1/2026, Bộ Tài chính đã áp lệnh trừng phạt với hai sàn nhỏ hơn là Zedcex và Zedxion, bị cáo buộc đã chuyển hàng chục tỷ USD cho các bên liên quan Iran. DOJ đã mở cuộc điều tra riêng vào tháng 3 về việc liệu các mạng lưới Iran có sử dụng Binance để lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không, bao gồm cả các giao dịch liên quan tới phiến quân Houthi ở Yemen.
Đọc tiếp: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin