Tomás Niembro Concha，前Nodus International Bank首席执行官，于3月19日认罪， 承认共谋从这家总部位于波多黎各的机构中侵吞至少2490万美元，并规避美国对委内瑞拉的制裁。
这名64岁的迈阿密居民在两项罪名上faces up 最高40年监禁，并同意至少没收1690万美元。
Niembro 与董事长 Juan Ramirez 在策划欺诈交易时， 向其他董事会成员、高管以及银行监管机构隐瞒利益冲突， 这些交易最终导致 Nodus 银行在2023年3月被清算。
Ramirez 此前已认罪，并同意没收1360万美元。
虚假投资为高管输送数百万美元
2017年至2023年间，Niembro 与 Ramirez caused 促使 Nodus 银行向一家位于迈阿密的放贷机构投资1100万美元， 然后利用这一载体向他们自己发放贷款以谋取个人利益。
2018年1月至2021年9月期间，两人通过欺诈手段诱使银行董事会从他们共同拥有的迈阿密公司 Nodus Finance 处购买47张本票，总额2530万美元。
在波多黎各银行监管机构通知 Nodus 将于2023年3月被清算后， 这两名高管又促使银行接受来自 Nodus Finance 的一揽子贷款资产组合以偿还债务。
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制裁方案涉及委内瑞拉国有石油公司
2021年至2023年间，Niembro 共谋与一名被美国财政部海外资产控制办公室 （OFAC）指定为“特别指定国民”（SDN）的人士进行被禁止的交易， 该人士因支持委内瑞拉国有石油公司 Petróleos de Venezuela（PDVSA）而被制裁。
为了偿还一笔250万美元贷款，Niembro 和这名 SDN 获得 OFAC 授权， 对该名个人在纽约南安普敦的住宅进行止赎； 随后他们又通过一家空壳公司达成另一份协议， 以400万美元价格将房屋卖回给其本人——这一交易在制裁规定下是被严格禁止的。
Niembro 就共谋实施电信欺诈以及共谋违反 《国际紧急经济权力法》（IEEPA）两项罪名认罪。 每项指控的最高刑期均为20年监禁。宣判日期定于2026年6月8日。