Tomás Niembro Concha，前 Nodus International Bank 首席执行官，于3月19日认罪， 承认共谋从这家总部位于波多黎各的银行挪用至少2490万美元，并规避美国对 委内瑞拉的制裁。
这名64岁的迈阿密居民 faces up 至多因两项罪名被判处40年监禁，并同意至少没收1690万美元。
Niembro与董事长 Juan Ramirez 在策划欺诈交易的同时，向其他董事会成员、 高管以及银行监管机构隐瞒利益冲突，这些交易最终导致Nodus银行于2023年3月 被清算。
Ramirez先前已认罪，并同意没收1360万美元。
虚假投资为高管输送数百万美元
2017年至2023年间，Niembro和Ramirez caused 促使Nodus银行向一家位于迈阿密的放贷机构投资1100万美元，然后利用该机构 向他们自己发放贷款以谋取私利。
从2018年1月至2021年9月，两人通过欺诈手段诱使银行董事会从他们共同拥有的 迈阿密公司Nodus Finance购买47份本票，总金额达2530万美元。
在波多黎各银行监管机构通知Nodus将于2023年3月被清算后，这两名高管又操纵 银行接受来自Nodus Finance的一揽子贷款资产组合，以偿还债务。
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制裁计划涉及委内瑞拉国有石油公司
在2021年至2023年期间，Niembro共谋与一名被美国财政部海外资产控制办公室 （OFAC）指定为“特别指定国民”（SDN）的人士进行被禁止的交易，该人士因 支持委内瑞拉国有石油公司 Petróleos de Venezuela（PDVSA）而被制裁。
为了偿还一笔250万美元的贷款，Niembro与这名SDN获得OFAC授权，对其位于纽约 南安普顿的房产进行法拍，然后又通过一家空壳公司达成另一项协议，以400万 美元价格将房产卖回给对方——这一交易根据制裁规定是严格禁止的。
Niembro已就共谋实施电汇欺诈以及共谋违反《国际紧急经济权力法》认罪。每项 罪名的最高刑期为20年。目前宣判日期定于2026年6月8日。