美国监管机构要求币安遵守 2023 年认罪协议，因涉及 10 亿美元伊朗转账

美国财政部已私下命令 Binance（币安）遵守与其 2023 年认罪协议相关的合规监控计划，此前有新报告将该交易所与 Iranian crypto flows 联系起来。

财政部的私下要求

这一指令由 The Information 于周四 reported，援引知情人士消息。与监管机构近月来对该交易所相对宽松的态度相比，这标志着一次明显转向。

币安在 2023 年 11 月就违反制裁和反洗钱法规一事认罪。

该交易所 paid 逾 43 亿美元罚金，并同意接受两名独立监察员监督，分别向司法部和 FinCEN 汇报。

这一新压力源于数月来的指控：根据《财富》杂志引用的内部合规记录，自 2024 年 3 月至 2025 年 8 月，逾 10 亿美元资金通过币安流向与伊朗有关联的钱包。

创始人 赵长鹏被判入狱四个月，之后于 2025 年 10 月获得 唐纳德·特朗普 总统特赦。

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参议员 理查德·布鲁门撒尔（Richard Blumenthal）是参议院常设调查小组委员会的最高民主党人，一直是对该监控安排质疑最为强烈的声音。他在上月致函司法部和财政部时 warned 监控“危险地宽松”。

在他带头下，包括 伊丽莎白·沃伦 和克里斯·范·霍伦在内的 11 名民主党参议员，也在 3 月敦促监管机构确认币安是否违反了其认罪协议条款。

该交易所否认这些指控，并于 3 月以诽谤为由起诉道琼斯公司，称《华尔街日报》关于相关解雇的报道不准确。币安表示，其制裁风险敞口在 18 个月内下降了 96.8%。

在西方制裁之下，伊朗的加密货币市场迅速扩张。财政部 estimates 与伊斯兰革命卫队有关联的钱包去年接收了逾 30 亿美元，其中大部分通过 Tron 网络上的稳定币 Tether (USDT) 进行结算。

2026 年 1 月，财政部制裁了两家规模较小的交易所 Zedcex 和 Zedxion，指控它们为伊朗阵营相关方转移了数百亿美元。司法部则于 3 月启动了独立调查，以确定伊朗网络是否利用币安规避美国制裁，其中包括与也门胡塞武装有关的转账。