币安(Binance) 解雇了至少五名合规调查员,这些人曾在内部标记出逾 10 亿美元与伊朗实体相关的 USDT 交易。
根据《财富》(Fortune)的调查,解雇行动始于 2025 年底——距币安为了了结联邦洗钱与制裁违规指控而支付 43 亿美元罚金不到两年时间。
该报道对该交易所在合规方面的承诺提出了尖锐质疑,而这些承诺正是其 2023 年与美国司法部(DOJ)达成认罪协议的核心内容。
《财富》的发现
《财富》援引的内部文件和消息人士显示,被标记的交易在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间通过币安完成结算,所用稳定币为泰达发行的 USDT,所在区块链为 Tron(TRX)。
若这些情况得到证实,这些资金流动可能构成对美国针对伊朗制裁的潜在违规。
至少三名被解雇的调查员拥有欧洲和亚洲的执法背景。 其中数人担任过领导职务,负责监督全球金融犯罪调查,包括规避制裁和反恐融资案件。
报道还称,在过去三个月内,至少又有四名高级合规员工辞职或被迫离职。
一名币安发言人对《财富》表示,公司无法就正在进行的调查发表评论,但重申其对全球制裁合规的承诺。
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2023 年和解案
这些解雇发生在币安于 2023 年 11 月与美国司法部达成里程碑式和解协议之后。
当时,检察官指控该交易所处理了超过 10 亿美元与受制裁国家(包括伊朗、古巴和叙利亚)之间的交易。
创始人 赵长鹏(Changpeng Zhao) 承认在反洗钱方面存在失职,辞去首席执行官一职,并服刑四个月。
公司承诺彻底改革其合规架构,并接受监管机构的持续监督。
2024 年 11 月,币安宣布计划将全职合规团队扩充 34%,至 645 名员工。
为何重要
时间节点令整个叙事更加复杂。总统 唐纳德·特朗普(Donald Trump) 于 2025 年 10 月赦免了赵长鹏,而就在几周前,币安曾协助特朗普家族的加密项目 World Liberty Financial(WLFI)发行稳定币。
此前,《金融时报》在 2025 年 12 月的一项独立调查中已经发现,即便在 2023 年和解之后,币安平台上仍有可疑账户继续运作,其中一个账户处理了 9300 万美元资金,被指与为伊朗和真主党转移资金的网络相关。
曾主导伊朗相关制裁案件的前司法部官员罗伯特·阿普尔顿(Robert Appleton)对《财富》表示,在仍处于联邦监管员监督期间解雇调查员,“相当令人震惊”。
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