Binance 解雇了至少五名合规调查员，这些人曾在内部标记出超过 10 亿美元、与伊朗实体相关的 USDT 交易。
据《财富》的一项调查显示，这些解雇始于 2025 年底——距离币安为了了结联邦洗钱与制裁违规指控而支付 43 亿美元罚款还不到两年。
该报道对交易所在合规承诺方面提出了尖锐质疑，而合规承诺正是其 2023 年与美国司法部达成认罪协议的核心内容。
《财富》的调查发现了什么
《财富》援引的内部文件和消息人士称，被标记的交易在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间通过币安流转，并在 Tron（TRX）区块链上以泰达币 USDT 稳定币结算。
若上述情况得到证实，这些资金流动将构成对美国针对伊朗制裁的潜在违反。
至少有三名被解雇的调查员拥有欧洲和亚洲的执法背景。 其中数人曾担任领导职务，负责监督全球金融犯罪调查，包括规避制裁和反恐融资案件。
据同一报道，过去三个月中，至少还有四名高级合规员工辞职或被迫离职。
一名币安发言人告诉《财富》，公司无法对正在进行的调查发表评论，但重申其对全球制裁合规的承诺。
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2023 年的和解
这些解雇发生在币安于 2023 年 11 月与美国司法部达成具有里程碑意义的和解协议之后。
当时，检察官指控该交易所处理了超过 10 亿美元与受制裁国家（包括伊朗、古巴和叙利亚）相关的交易。
创始人 赵长鹏 就反洗钱失职指控认罪，辞去首席执行官一职，并服刑四个月。
公司承诺彻底改革其合规体系，并接受监管机构的持续监督。
2024 年 11 月，币安宣布计划将全职合规员工人数增加 34%，达到 645 人。
为何重要
时间点使叙事变得更加复杂。总统 Donald Trump 于 2025 年 10 月赦免了赵长鹏，而就在几周前，币安刚刚协助特朗普家族的加密项目 World Liberty Financial（WLFI）发行稳定币。
此前，《金融时报》在 2025 年 12 月的一项独立调查中已经发现，在 2023 年和解之后，币安上仍有可疑账户在运营，其中一个账户处理了 9300 万美元资金，被指与为伊朗和真主党转移资金的网络有关。
曾负责伊朗相关制裁案件的前美国司法部官员 Robert Appleton 告诉《财富》，在仍处于联邦监管员监督期间解雇调查员是“相当令人震惊”的。
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