美国财政部已私下命令 Binance（币安） 遵守与其 2023 年认罪协议相关的合规监控计划，此前有新的报道将该交易所与 Iranian crypto flows 联系在一起。
财政部的非公开要求
据知情人士透露，这一指令在周四被 reported 出来，由 The Information 报道。这标志着监管机构近几个月来对该交易所相对宽松态度的明显转变。
币安在 2023 年 11 月承认违反制裁和反洗钱规定。
该交易所 paid 了超过 43 亿美元罚款，并同意由两名独立监察员分别向司法部和美国金融犯罪执法网络（FinCEN）汇报。
据《财富》杂志引用的内部合规记录显示，从 2024 年 3 月到 2025 年 8 月期间，有逾 10 亿美元通过币安流入与伊朗相关的钱包， 在几个月的指控之后，新的压力随之而来。
创始人 赵长鹏（Changpeng Zhao） 服刑四个月，随后在 2025 年 10 月获得 唐纳德·特朗普（Donald Trump） 的总统赦免。
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参议员与制裁风险
参议员 理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal） 是参议院常设调查小组委员会的首席民主党人，一直对监察机制提出最强烈质疑。 他在上月致函司法部和财政部， warned 其控制“危险地宽松”。
由 伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren） 和克里斯·范·霍伦带头的 11 名民主党参议员，也在 3 月敦促监管机构确认币安是否违反了其认罪协议条款。
该交易所否认这些指控，并在 3 月起诉道琼斯公司诽谤，称《华尔街日报》关于解雇事件的报道不准确。币安表示，其制裁相关风险 在 18 个月内下降了 96.8%。
伊朗加密货币背景
在西方制裁之下，伊朗的加密货币市场大幅扩张。财政部 estimates 指出，与伊斯兰革命卫队相关的钱包去年收到超过 30 亿美元资金，其中大量通过 Tron 网络上的稳定币 Tether (USDT) 进行。
2026 年 1 月，财政部制裁了两家较小的交易所 Zedcex 和 Zedxion，指控它们为伊朗阵营相关主体转移了数百亿美元。司法部则在 3 月启动自己的调查，以查明伊朗网络是否利用币安绕过美国制裁，其中包括与也门胡塞武装相关的转账。
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