بينانس تواجه دعوى فيدرالية بقيمة مليار دولار مرفوعة من 306 من ضحايا وعائلات ضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد أسابيع من عفو الرئيس دونالد ترامب عن مؤسس المنصة. وتتهم الدعوى المدنية أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول بتمكين تمويل الإرهاب من خلال ضعف إجراءات الامتثال والتحويلات خارج السلسلة. وتأتي هذه الدعوى بينما يسير تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم CZ، حرًّا من المسؤولية الجنائية بعد العفو الرئاسي الذي ألغى حكم سجنه لمدة أربعة أشهر.
ما الذي حدث: مزاعم تمويل الإرهاب
الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة فدرالية في ولاية نورث داكوتا تذكر بينانس وCZ والتنفيذية غوانغيينغ "هينا" تشين كمدعى عليهم. ويشمل المدعون ضحايا قُتلوا أو جُرحوا أو أُخذوا كرهائن خلال الهجوم. ويزعم فريقهم القانوني أن بينانس عملت كأداة لغسل الأموال لصالح حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وتدّعي الشكوى أن بينانس سمحت لهذه الجماعات بتحويل الأموال عبر شبكات خارج السلسلة مع رقابة امتثال محدودة للغاية، مستخدمة حسابات في فنزويلا والبرازيل.
تشير وثائق المحكمة إلى حالات محددة، بما في ذلك حسابات تعود لعلي محمد علاويه، نجل أحد قادة حزب الله، وعملية يبلغ عمرها 25 عامًا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وتُظهر رسائل الامتثال الداخلية، بحسب الادعاء، أن مسؤولي الشركة كانوا يعلمون أنهم يتعاملون مع أموال غير مشروعة. وتم اختيار ولاية نورث داكوتا كاختصاص قضائي لأن معاملات بينانس انطلقت من عناوين IP مرتبطة بعناصر لها صلة بحماس داخل الولايات المتحدة.
عفا ترامب عن CZ في عام 2025 بعد اعترافه بالذنب في عام 2023 لعدم الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال. وقد ألغى العفو إدانته الجنائية وألغى حكم السجن لأربعة أشهر الذي كان من المقرر أن يبدأ في 30 أبريل 2024. كما أدان قرار العفو رسميًا قرارٌ صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي (S. RES. 466) في 23 أكتوبر 2025، مسلطًا الضوء على ما وصفه المشرعون بانتهاكات خطيرة لقوانين الجرائم المالية.
اطلع أيضًا على: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
لماذا يهم الأمر: أسئلة حول السوابق القانونية
قد يرسخ هذا النزاع القضائي ما إذا كانت بورصات العملات المشفرة تتحمل مسؤولية قانونية عن تمويل الإرهاب الذي يجري عبر منصاتها. ويرى خبراء قانونيون مشاركون في القضية أن المنصة مكّنت أعمالًا إرهابية، بما في ذلك القتل وأخذ الرهائن، من خلال إخفاقات منهجية في الامتثال. ويسعى المدعون للحصول على تعويضات وتعويضات مضاعفة ثلاث مرات.
وزعم راي يوسف، الرئيس التنفيذي لمنصة NoOnes، أن بينانس صادرت أموالًا تعود لسكان غزة وسلمتها للجيش الإسرائيلي مع بيانات تعريف العملاء.
"تواصل معي شاب. فقد مدخرات عمره. لقد خسروا 40 مليار دولار. لم يكن الأمر يقتصر على الفلسطينيين فقط، بل شمل أي شخص يحمل اسمًا عربيًا أو مسلمًا"، قال يوسف لـ BeInCrypto.
وهو يقود حملة مقاطعة ضد المنصة استنادًا إلى هذه المزاعم.
وتطعن بينانس في هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم بقوانين العقوبات الدولية.
واستشهدت الشركة ببيانات من وزارة الخزانة الأميركية تشير إلى أن العملات المشفرة ليست مستخدمة على نطاق واسع من قبل حماس.
وقدّمت الشريكة المؤسسة يي هي الانتقادات على أنها رد فعل مؤسسي ضد قطاع العملات المشفرة. وقد حظيت الدعوى بتغطية واسعة في الإعلام اليهودي والدولي، بينما يراقب المراقبون ما إذا كانت المسؤولية المدنية ستصمد حيث انتهت الملاحقة الجنائية بالعفو الرئاسي.
اقرأ التالي: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch