السلطات الأمريكية استولت على حوالي 127,271 بيتكوين بقيمة 14 مليار دولار ووجهت تهماً إلى تشن زي، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكمبودية، بتدبير عملية يُوصفها المدعون بأنها أكبر العمليات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا. التهم التي وُجهت يوم الثلاثاء في نيويورك تتهم زي بإدارة معسكرات عمل قسرية في جميع أنحاء كمبوديا تحتجز العمال وتجبرهم على تنفيذ عمليات احتيال بالعملة المشفرة تستهدف ضحايا في جميع أنحاء العالم، بينما قامت الحكومتان الأمريكية والبريطانية بتجميد الأصول بما في ذلك 19 عقارًا في لندن.
ما الذي يجب معرفته:
- تسمي وزارة العدل الأمريكية هذا بأنه أكبر استيلاء على بيتكوين في التاريخ، كجزء مما يصفه المسؤولون بواحدة من أكبر عمليات القضاء المالي على الإطلاق.
- يزعم المدعون أن مجموعة الأمير لتشن زي تدير ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيالية في كمبوديا حيث يُحتجز العمال المهربون في ظروف شبيهة بالسجن ويجبرون على تنفيذ مخططات احتيال.
- جمدت السلطات البريطانية أصولًا من شبكة زي بما في ذلك مبنى مكاتب قيمته تقارب 100 مليون جنيه إسترليني في وسط لندن كجزء من جهد عقوبات منسق مع المسؤولين الأمريكيين.
عملية إجرامية تمتد عبر القارات
تشن زي، الذي لا يزال طليقًا، يواجه تهمًا بالتآمر للاحتيال والاحتيال عبر تحويل الأموال وغسيل الأموال من خلال عمليات يزعم المدعون أنها طالت الضحايا في دول متعددة. تقدم مجموعة برينس، التي مقرها كمبوديا، نفسها علنًا كعمل تجاري شرعي يشارك في تطوير العقارات والخدمات المالية. وثائق المحكمة المؤرخة 8 أكتوبر ترسم صورة مختلفة.
تدعي وزارة العدل أن زي وجه تصميم وتشغيل ما لا يقل عن 10 منشآت في جميع أنحاء كمبوديا تم تصميمها خصيصًا لزيادة وصول الضحايا إلى أقصى حد.
اثنان من هذه المجمعات تحتويان على 1,250 هاتفًا محمولًا كانت تتحكم في حوالي 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم فقط للاحتيال.
قدم المدعون أدلة لما أطلقوا عليه "مزارع الهواتف" حيث ساعد الشركاء في الحصول على ملايين أرقام الهواتف لدعم عمليات الاحتيال في مراكز الاتصال.
وصف مساعد المدعي العام للأمن الوطني جون أ. إيزنبرغ مجموعة الأمير بأنها "مؤسسة إجرامية مبنية على معاناة البشرية".
تم تهريب العمال إلى هذه المنشآت تحت وعود كاذبة بفرص عمل شرعية، ثم احتجزوا وهددوا بالتعذيب إذا رفضوا المشاركة في المخططات. اتصلت العمليات بالضحية المحتملة عبر الإنترنت وأقنعتهم بتحويل العملة المشفرة بوعود ملفقة بعوائد الاستثمار والأرباح.
تضمنت وثائق داخلية لمجموعة برينس حصل عليها المدعون مواد تدريب تنصح العمال بتجنب استخدام صور الملف الشخصي لنساء يبدون "جميلات بشكل زائد" لجعل الحسابات الزائفة تبدو أكثر أصالة. إذا أُدين، قد يواجه تشن حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 40 عامًا.
غسيل العائدات من خلال الأصول الفاخرة
تدعي وزارة العدل أن تشن وشركاؤه أنفقوا العائدات الإجرامية على السفر الفاخر والترفيه وعمليات شراء وصفتها السلطات بأنها "مفرطة". شملت هذه المشتريات ساعات وطائرات خاصة وأعمال فنية نادرة. تذكر مستندات المحكمة بصورة خاصة لوحة بيكاسو تم شراؤها من دار مزادات في نيويورك.
في بريطانيا، زُعم أن تشن وشركاؤه أسسوا أعمالاً في جزر فيرجن البريطانية واستثمروا بشدة في العقارات البريطانية. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء أن الأصول المجمدة تشمل مبنى مكاتب يبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني في وسط لندن وقصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شمال لندن و17 شقة في جميع أنحاء المدينة. قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الشبكة "تفسد حياة الأشخاص الضعفاء وتشتري منازل في لندن لتخزين أموالهم".
العقوبات المنسقة من السلطات الأمريكية والبريطانية تمنع تشن من الوصول إلى الأنظمة المالية لكلا البلدين. تلقت أربع شركات متصلة بالعملية المزعومة عقوبات: مجموعة الأمير، مجموعة جين باي، منتجعات العالم الذهبي، وبيكس إكستشينج.
الحكومة الأمريكية وصفت مجموعة الأمير رسميًا بأنها منظمة إجرامية.
تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في وقت سابق هذا العام ذكر على وجه الخصوص اثنين من المنشآت يُزعم أنها تديرها مجموعة جين باي ومنتجعات العالم الذهبي في تحقيقها في العمل القسري والتعذيب في مراكز الاحتيال الكمبودية. قالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه العمليات تعمل على "نطاق صناعي" وتستخدم تكتيكات تشمل علاقات رومانسية مُضلفة لخداع الضحايا.
فهم العلاقة بالعملة المشفرة
البيتكوين تعمل كعملة رقمية لا مركزية تعمل بدون بنك مركزي أو مسؤول واحد. تتم المعاملات بشكل مباشر بين المستخدمين عبر شبكة نظير إلى نظير، وتُسجل على دفتر أستاذ عام يُسمى بلوك تشين. الطبيعة مستعارة الهوية للعملة المشفرة جعلتها جذابة للعمليات الشرعية والنشاط الإجرامي، رغم أن جميع معاملات البيتكوين تظل مُسجلة بشكل دائم ويمكن تتبعها من قبل سلطات إنفاذ القانون بالموارد المناسبة.
الـ 127,271 بيتكوين التي تحتفظ بها السلطات الأمريكية الآن تمثل واحدة من أكبر الاستيلاهات على العملة المشفرة إلى الآن. عند التقييم الحالي بحوالي 14 مليار دولار، تتجاوز الحصيلة إجمالي الناتج المحلي لعدة دول صغيرة.
لم تفصل المحاكمة في وثائق المحكمة كيف تعقبت السلطات واستولت على البيتكوين، رغم أن الوكالات الفيدرالية طورت أساليب متزايدة التعقيد لتتبع تدفقات العملة المشفرة عبر شبكات البلوك تشين.
عادة ما يشمل غسيل الأموال من خلال العملة المشفرة تحويل العائدات غير الشرعية إلى أصول رقمية، ثم تحريك تلك الأصول عبر محافظ وبورصات متعددة لإخفاء أصلها. كثيرًا ما يقوم المجرمون بتحويل العملة المشفرة إلى عملة تقليدية عبر شراء أصول مادية مثل العقارات والأعمال الفنية والسلع الفاخرة. النمط يطابق المزاعم ضد شبكة تشن، التي يقول المدعون إنها ضخت عائدات الاحتيال في عقارات ومقتنيات ذات قيمة عالية عبر مناطق قضائية متعددة.
استجابة دولية منسقة
شددت كوبر على الطبيعة المشتركة للعملية التنفيذية. "مع حلفائنا في الولايات المتحدة، نتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة التهديد المتزايد عبر الحدود الذي تمثله هذه الشبكة - دعمًا لحقوق الإنسان، وحماية المواطنين البريطانيين وإبعاد الأموال القذرة عن شوارعنا"، قالت وزيرة الخارجية.
قالت وزارة الخارجية إن تشن ومجموعة الأمير بنيا كازينوهات ومجمعات تعمل كمراكز احتيالية، ثم غسلت العائدات عبر النظام المالي الدولي.
أضاف وزير الاحتيالات اللورد هانسون أن "المحتالين يفترسون الأشخاص الأكثر ضعفًا بسرقة مدخرات الحياة، وزعزعة الثقة، وتدمير الحياة. لن نتحمل ذلك."
اتصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بمجموعة الأمير للتعليق لكنها لم تتلق ردًا. تمثل القضية تصعيدًا في التعاون الدولي لاستهداف عمليات الاحتيال الممكنة بالعملة المشفرة التي تعتمد على العمل القسري. تمتد ضحايا هذه المخططات عبر القارات المتعددة، مع خسائر قد تصل إلى مليارات عند حساب الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.
التطلع إلى الأمام
التهم الموجهة لتشن زي والعقوبات المفروضة على شبكة أعماله تمثل ما وصفه المدعون الأمريكيون بعمليات إنفاذ تاريخية ضد الاحتيال بالعملات المشفرة. استيلاء 14 مليار دولار في البيتكوين وتجميد ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني في العقارات في لندن يُظهر نطاق العمليات الإجرامية المزعومة التي يقول المدعون إنها استفادت من ضحايا الاتجار القسريين ودفعت الآلاف لاستهداف الاحتيال في جميع أنحاء العالم. مع بقاء تشن طليقًا، تواصل السلطات في مناطق قضائية متعددة ملاحقة الهارب والمزيد من الأصول المتصلة بشبكة مجموعة الأمير.