تحولت محكمة في لندن إلى مسرح لإحدى أهم محاكمات الاحتيال بالعملات الرقمية في التاريخ، إذ يواجه المواطن الصيني جيمن تشيان، الذي كان يعمل تحت الاسم المستعار "يادي تشانغ" وحاز على لقب "إلهة الثراء"، الحكم بعد مصادرة أكثر من 6 مليار دولار في بتكوين.
بدأت جلسة النطق بالحكم في محكمة ساوثورك كراون التي استمرت يومين في يوم الإثنين، العاشر من نوفمبر، وهي تتويج لتحقيق دولي استمر لسبع سنوات كشف عن كيفية استخدام العملات الرقمية كأداة للاحتيال على نطاق غير مسبوق.
بين عامي 2014 و2017، قام تشيان بتنسيق ما تصفه السلطات بأنه مخطط بونزي واسع النطاق من خلال شركتها تيانجين لانتين جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية التي خدعت أكثر من 128,000 ضحية في الصين. وكان المخطط يعد بعوائد استثنائية تصل إلى 300%، ويستهدف بشكل رئيسي المستثمرين كبار السن والادخاريين من الطبقة المتوسطة الذين يملكون خبرة محدودة في المنتجات المالية ذات المخاطر العالية.
وفقًا لوسائل الإعلام الصينية لايف ويك، شملت الضحايا رجال الأعمال وموظفي البنوك وحتى أعضاء من السلطة القضائية الذين استثمروا مبالغ تتراوح بين مئات آلاف إلى عشرات ملايين اليوان. وذكر أن العديد تم حثهم على المشاركة من قبل الأصدقاء والعائلة، مما خلق تأثيرًا متسلسلًا زاد من مدى الاحتيال.
عندما بدأت السلطات الصينية في تضييق الخناق على العملية في عام 2017، قامت تشيان بتحويل الأموال المسروقة إلى بتكوين وهربت من البلاد باستخدام وثائق مزورة، لتصل في النهاية إلى المملكة المتحدة في عام 2018.
تطورات التحقيق
أطلقت شرطة المتروبوليتان فريق الجرائم الاقتصادية تحقيقًا في عام 2018 بعد تلقيها معلومات استخباراتية حول نقل الأصول الإجرامية. وتطلب الأمر سنوات من العمل الشاق الذي شمل جمع الأدلة عبر العديد من الولايات القضائية ومراجعة دقيقة لآلاف المستندات.
وأشارت المحققة إيزابيلا جروتو، التي قادت التحقيق، إلى أنه عندما تمكن المحققون أخيرًا من تحديد موقع تشيان، كانت تتجنب العدالة لمدة خمس سنوات، وقد تطلب التحقيق مستوى غير مسبوق من التعاون بين فرق إنفاذ القانون في المملكة المتحدة والصين في تيانجين وبكين.
جاء الاختراق من خلال مراقبة مرتبط مقيم في ديربيشاير، الماليزي هوك سينغ لينغ، مما أدى إلى اكتشاف تشيان في سكوتلاند ولاحقًا في يورك. وعندما اعتقلت الشرطة تشيان ولينغ في أبريل 2024، استولت على أجهزة مشفرة ونقود وذهب وعملات رقمية إضافية بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني.
ولكن كان الجزء المحوري في القضية هو مصادرة 61,000 بتكوين من تشيان، وهو ما يمثل أكبر استرداد للعملات الرقمية من قبل السلطات البريطانية وأحد أكبر قضايا الاحتيال الرقمي من حيث القيمة في العالم.
عملية غسل الأموال
عندما وصلت إلى المملكة المتحدة، حاولت تشيان غسل ثروتها من البتكوين عبر شراء عقارات فاخرة. تكشف وثائق المحكمة أنها سعت لشراء عقارات بما في ذلك قصر في لندن بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني باستخدام أصول العملات الرقمية لإضافة مظهر من الشرعية.
لم تعمل وحدها، إذ ساعدتها جيان وين، العامل البالغ من العمر 44 عامًا في مطعم تقدم الطعام الصيني. تم الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر في مايو 2024. وقامت وين بتسهيل نقل محفظة تحتوي على 150 بتكوين بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، واستولت الشرطة على أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني من البتكوين من ممتلكاتها.
كشف التحقيق كيف تغيرت نمط حياة وين بشكل درامي — حيث انتقلت من العيش فوق مطعم إلى العيش في منزل مؤجر بقيمة عدة ملايين في شمال لندن. كما اشترت عقاريين في دبي تتجاوز قيمتهما 500,000 جنيه إسترليني.
الإجراءات القانونية والآثار المترتبة
في 29 سبتمبر 2025، اعترفت تشيان بالذنب في محكمة ساوثورك كراون بتهمتين بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002، الاستحواذ على ممتلكات جنائية والاحتفاظ بها في صورة عملات رقمية. وفي اليوم التالي، اعترف لينغ بتحويل ممتلكات جنائية.
وصرح محامي تشيان، روجر سهوتا من بركلي سكوير سوليسيترز، بأن موكلته تأمل أن يساعد اعترافها بالذنب على "تقديم نوع من الراحة للمستثمرين الذين انتظروا منذ 2017 للحصول على تعويض، و لطمأنتهم بأن الزيادة الهائلة في قيم العملات الرقمية تعني أن هناك أكثر من الأموال المطلوبة لسداد خسائرهم."
بالتأكيد، الزيادة الهائلة لقيمة البتكوين منذ الاحتيال الأولي عملت لمصلحة الضحايا. عندما فرت تشيان من الصين في أواخر عام 2018، تداولت البتكوين حوالي 3,600 دولار. واليوم، تصل قيمتها إلى حوالي 100,000 دولار، مما يعني أن الأصول المصادرة الآن تساوي أكثر بكثير من المبلغ المسروق الأصلي.
وبحسب تقارير متعددة، تقدم نحو 1,300 ضحية مزعومة، ويتم التفاوض على تفاصيل خطة التعويض في المحكمة العليا بلندن من خلال الإجراءات المدنية. بدأت خدمة الادعاء الملكية إجراءات المصادرة لضمان بقاء الأصول الجنائية بعيدة عن متناول المحتالين.
دعوة للتنظيم في العملات الرقمية
جذبت القضية اهتمام المسؤولين البريطانيين والمدعين الذين يرونها كمثال على التحديات الأوسع في مكافحة الجريمة الممكّنة بواسطة العملات الرقمية.
روبن وايل، نائب رئيس الادعاء الملكي للخدمة الملكية، شدد على تهديد النمو: "بتكوين والعملات الرقمية الأخرى تُستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء ونقل الأصول، لكي يتمكن المحتالون من الاستفادة من أرباحهم الجنائية. هذه القضية التي تضمنت أكبر مصادرة للعملات الرقمية في المملكة المتحدة توضح مدى عائدات الجريمة المتاحة لهؤلاء المحتالين."
وأضاف وزير الأمن دان جارفيز أن الإدانات ترسل إشارة واضحة: "لن تكون المملكة المتحدة مطلقًا ملاذًا آمنا للمجرمين وأرباحهم المحصلة بطرق غير قانونية. غسيل الأموال يقوض الثقة، ويضعف اقتصادنا، ويؤجج نمو الجريمة المنظمة الخطيرة."
وأشار ويل لين، رئيس قسم الجريمة الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة المتروبوليتان، إلى أنها "واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة وبين أكبر قضايا الاحتيال الرقمي من حيث القيمة في العالم."
ماذا سيحدث لاحقاً؟
تواجه تشيان حكماً بالسجن يصل إلى 14 عامًا، على الرغم من أن المدة الفعلية ستحددها المحكمة بعد جلسة الاستماع التي استمرت ليومين. يتم أيضًا الحكم على لينغ في نفس الإجراءات، مع محاولات مصادرة تهدف لاستعادة أكثر من 16.2 مليون جنيه إسترليني من لديه، مع تعديل الأرقام لتعكس أسعار العملة الرقمية الحالية.
توضح القضية كل من التحديات والإمكانيات التي يواجهها إنفاذ القانون في متابعة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. تطلبت المحاكمة الناجحة سنوات من التعاون الدولي، تحقيق تقني معقد، والقدرة على تتبع الأصول الرقمية عبر الحدود.
كما تثير تساؤلات حول مصير البتكوين المصادرة. تشير بعض التقارير إلى أن الحكومة البريطانية قد تسعى للاحتفاظ بالأموال، على الرغم من أن هذا يظل موضوعًا للإجراءات المدنية الجارية ومطالبات تعويض الضحايا.
بالنسبة لـ128,000 ضحية الذين خسروا أموالهم في مخطط تشيان، يُقدم الإدانة نوعاً من العدالة بعد سنوات من الانتظار. تعتمد مسألة استعادة خسائرهم على نتيجة إجراءات مدنية — ولكن بفضل الزيادة الهائلة في سعر بتكوين، قد يكون هناك بالفعل أموال كافية لجعل الضحايا يشملهم التعويض.
مع استمرار تسارع اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم، تعد قضية جيمن تشيان تذكيرًا جديًا بأن الأصول الرقمية، بينما تقدم فرصًا جديدة، إلا أنها تقدم أيضًا مداخل جديدة للاحتيال المالي المتطور. تشدد القضية على أهمية التعاون الدولي، القدرة على التحقيقات القوية، وتطور الأطر التنظيمية لحماية المستثمرين في الساحة المالية الرقمية المتزايدة.