In einer erstaunlichen Wendung der Ereignisse hat das FBI ein falsches Token entwickelt, um mehrere Betrüger unter den Market Makern zu identifizieren. Offensichtlich ist die Geschichte eines epischen Hollywood-Films würdig. Und vielleicht wird sie eines Tages das Licht der Welt erblicken. Jedenfalls versuchen wir, die Ereignisse zu sezieren, die zu einem der skandalösesten Ereignisse auf dem Kryptomarkt im Jahr 2024 führten, bisher.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat heute, am 10. Oktober 2024, die Einzelheiten seiner erstaunlichen, ersten ihrer Art Undercover-Operation bekanntgegeben.

Das FBI hat eine klassische Strategie verfeinert, um Betrug und Manipulation des Kryptomarktes zu stoppen.

Ein Richter hat gerade einen weitreichenden Strafprozess entblättert, den das Justizministerium gegen achtzehn Einzelpersonen und Unternehmen wegen Manipulation von Kryptomärkten und künstlicher Aufblähung von Token erhoben hat. Die Klage behauptet, dass sich die Operation auf ein Krypto-Unternehmen mit einem Multi-Milliarden-Dollar-Marktwert konzentrierte und auf einer List basierte, die eine vom FBI neu geschaffene Kryptowährung einbezog.

Eine Erklärung von Jodi Cohen, der leitenden Spezialagentin des FBI-Büros in Boston, besagt, dass das Büro „beispiellos“ bei der Erstellung seines eigenen Kryptowährungstokens und einer fiktiven Firma vorging, um die angeblichen Kriminellen zu fassen.

Dank der verdeckten Operation, die ein falsches Kryptowährungstoken nutzte, konnte das Büro mehrere betrügerische Market Maker erwischen.

Und obwohl das Ereignis vielen auf den ersten Blick irrelevant erscheinen mag - ok, das FBI, Betrüger, wechseln wir den Kanal - könnte es doch einen bedeutenden Einfluss auf den allgemeinen Kryptomarkt haben. Warum ist das so? Finden wir es heraus.

Der kühne Schachzug des FBI mit dem Fake-Token

Das FBI hatte ernsthafte Verdachtsmomente gegen einige böse Jungs, genau wie in jedem anderen typischen Kriminalfilm in Hollywood. Sie unternahmen und führten ein einzigartiges Verfahren durch. Das, zufällig, umfasste ein ziemlich tiefes Verständnis davon, wie der Kryptowährungsmarkt funktioniert. Zusammen mit etwas Kreativität.

Die Agenten entschieden sich, verdeckt zu arbeiten, um den Verdächtigen näher zu kommen. Und sie taten es, indem sie ihr eigenes Token erstellten. Einen ersten, polizeilichen Kryptowährungstoken, wenn man so will.

Es war ein auf Ethereum-basiertes Token namens NexFundAI.

Was folgte? Mit wachsendem Interesse am Token kultivierte das FBI Verbindungen zu vier prominenten Market Makern, von denen allen angenommen wurde, dass sie an verschiedenen Pump-and-Dump-Systemen beteiligt waren.

An der weitreichenden Untersuchung beteiligte Unternehmen waren ZM Quant, MyTrade, CLS Global und Gotbit, alle beschuldigt, sich an Scheintransaktionen zu beteiligen, um Token-Preise künstlich in die Höhe zu treiben.

Indem die Verdächtigen mit ihrem fiktiven Token in illegale Vorhaben verwickelt wurden, konnte das FBI die zum Aufbau des Falls erforderlichen Beweise sammeln.

Ein Angeklagter, der sich selbst als „Mastermind“ bezeichnete, sagte weiter, dass sein Unternehmen Handelsvolumen auf zentralisierten Börsen mit Bots generierte, die gleichzeitig kaufen und verkaufen. Er forderte 2.000 US-Dollar im Voraus an, während er ein Treffen im September persönlich bestätigte. Die Bots des Market Makers führten bis zur letzten Woche, als die Strafverfolgungsbehörden deren Deaktivierung anforderten, weiterhin Wash Trades im Wert von Millionen US-Dollar durch.

Der Marktwert von NexFundAI beträgt ungefähr 237.000 US-Dollar, und es wird immer noch aktiv gehandelt, laut DEX Screener, einem Kryptowährungspreis-Tracker.

Das Kryptowährungsunternehmen Saitama mit Sitz in Massachusetts beschäftigte einige der Angeklagten. Das Unternehmen blähte den Wert seiner Token künstlich auf 7,5 Milliarden USD auf. Saitama arbeitete mit Gotbit, einem der angeblichen Market Maker, zusammen, um den Wert des Tokens künstlich zu erhöhen. Laut DOJ verdienten Saitama-Führungskräfte Dutzende Millionen Dollar, indem sie ihre Tokens heimlich verkauften. Ein Mitgründer von Gotbit gab 2019 gegenüber CoinDesk zu, dass die Praktiken des Unternehmens „nicht ganz unethisch“ seien.

Unter den Angeklagten gibt es einige, die im Ausland operierten, darunter in Russland und Portugal; fünf davon haben entweder auf schuldig plädiert oder zugestimmt, dies zu tun. Die Anklage des DOJ wurde von zivilrechtlichen Klagen der Securities and Exchange Commission begleitet, die Verstöße gegen das Wertpapiergesetz gegen die Market-Making-Operationen behaupteten.

Letztendlich wurden 18 Personen vom FBI verhaftet, von denen 4 bereits Schuldgeständnisse abgelegt haben.

Marktrückreaktion

Das notorische Verhalten des NexFundAI-Tokens hat zweifellos vielen unschuldigen Personen den Verlust von Geldern verursacht. Seit dem Abschluss der verdeckten Operation ist das FBI mit den NexFundAI-Opfern in Kontakt.

Um denjenigen zu helfen, die beim Handel mit diesen Tokens Geld verloren haben, hat die Behörde ein spezielles Formular erstellt.

Personen, die das Formular einreichen, könnten für eine Vielzahl von Vorteilen qualifiziert sein, darunter Entschädigungen, Dienstleistungen und Schutz, die durch staatliche und bundesstaatliche Gesetze gewährt werden. Der kuriose Appell an die Opfer ist Teil der umfassenderen FBI-Initiative zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug.

Laut dem amtierenden US-Staatsanwalt Joshua Levy war die Operation, die mehrere Betrüger in der Kryptoindustrie aufdeckte, die erste ihrer Art.

„Dies sind Fälle, bei denen eine innovative Technologie – Kryptowährungen – auf ein jahrhundertealtes Schema – den Pump and Dump – trifft. Die heutige Botschaft lautet: Wenn Sie falsche Aussagen machen, um Investoren zu täuschen, ist das Betrug. Punkt. Unser Büro wird Betrug aggressiv verfolgen, auch in der Kryptowährungsbranche“, sagte er.

Laut FBI hat die SEC gegen Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu Zivilklagen eingereicht. Die Beschwerden behaupten, dass ihr Handeln gegen Wertpapiergesetze verstößt.

Nach der ersten Krypto-Verdeckungsoperation des FBI geriet die Kryptogemeinschaft in helle Aufregung.

Die Behörde hatte „Einzelinvestoren hereingelegt“, sagten einige Benutzer.

Viele in der Kryptowährungsgemeinschaft lobten jedoch die Strategie des FBI und warnten Möchtegern-Manipulatoren, dass das Büro technologisch endlich mit ihnen aufgeschlossen habe.

Visualisierungen des Transaktionsverlaufs des NexFundAI-Tokens wurden von Benutzern in sozialen Medien geteilt, die zeigten, dass es nur von betrügerischen Firmen genutzt wurde.

Die kontinuierliche Analyseplattform enthüllte die raffinierte Saat der FBI-Wallets, den Kapitaleinsatz für zahlreiche weitere Wallets und Dutzende von Transaktionen von bubblemaps.

Obwohl dies eine Premiere für die Behörde war, war der Schlachthofansatz der Operation deutlich altmodisch, da er die Verwendung einer traditionellen „Honigfalle“ zur Aufdeckung krimineller Aktivitäten beinhaltete.

Angesichts dieser Stunt fragen sich viele in der Kryptowährungsgemeinde nun, welche zusätzlichen Strategien das FBI einsetzen könnte, um Betrug in der Branche zu bekämpfen.

Viele Menschen sind besorgt über die Zukunft der Market-Maker-Branche insgesamt, wenn das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden ihren harten Kampf gegen den Betrug fortsetzen.

Market Maker oder Betrüger?

Auch wenn wir noch nicht alle Informationen aus der aktuellen Untersuchung haben, können wir spekulieren, warum das FBI bekannte Market Maker untersucht und was genau an ihren Handlungen falsch war.

Das Problem ist, dass Market Making grundsätzlich ein betrügerisches Geschäft ist, laut den Strafverfolgungsbehörden.

Es besteht immer das Risiko der Manipulation in der Handelsbranche, sei es ein Aktienmarkt oder ein Kryptomarkt. Informationen, Preise, Gerüchte und andere Formen der Manipulation bilden die Grundlage, auf der der gesamte Handel beruht. Einige dieser Handlungen können jedoch als legal angesehen werden, während andere völlig illegal sind.

Es besteht eine ständige Gefahr der Manipulation durch Market Maker auf Kryptowährungsbörsen.

Diese Art der Marktmanipulation ist laut FBI die häufigste in der Kryptowährungsbranche.

Methoden wie Wash Trading, bei denen Benutzer Kauf- und Verkaufsaufträge vortäuschen, um den Eindruck von Nachfrage zu erwecken, sind gängige Methoden zur künstlichen Aufblähung von Token-Preisen. Die aktuellen Ereignisse haben einen erheblichen Einfluss auf andere Marktteilnehmer, da sie nicht wissen, was passiert. Sie werden verlockt, ein Token zu kaufen, das im Wert schnell steigt, in der Hoffnung, daraus Kapital zu schlagen. Offensichtlich wird das letztendlich nicht funktionieren. Es ist für Betrüger üblich, einfach das überaufgeblähte Token zu verkaufen und zu einem anderen Ziel überzugehen, sobald sie das Gefühl haben, genug Gewinn gemacht zu haben.

Offene Börsen sind besonders anfällig für diese Praktik; Laut unabhängigen Analysten, die das Fortune-Magazin kontaktiert hat, könnte der Anteil der aufgeblähten Trades 50 % erreichen.

Betrachten Sie dies: Experten glauben, dass über 50 % aller Market Making betrügerisch sein könnten.

Drei Market Maker und ihre Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt des DOJ-Falls. Staatsanwälte behaupten, dass sie Wash-Trading-Dienstleistungen gegen eine Gebühr bereitgestellt haben.

Auch wenn Pump and Dumps seit einem Jahrhundert existieren, nennt die Anklage diese Untersuchung „die erste ihrer Art“. Vielleicht bedeutet dies, dass wir einen Anstieg dieser Art von Untersuchungen erwarten sollten. Die Jagd auf betrügerische Market Maker hat begonnen.