Der Rechtsstreit zwischen Binance und dem FTX Nachlass eskalierte letzte Woche, als Binance bei einem Konkursgericht in Delaware einen Antrag auf Abweisung einer $1,76 Milliarden Klage einreichte, die von FTXs Liquidationsteam angestrengt wurde.
Der Antrag versucht, Behauptungen zu stoppen, dass Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao eine Rolle beim Zusammenbruch von FTX gespielt haben, einem der bekanntesten Misserfolge in der Krypto-Geschichte.
Die Klage, die ursprünglich im November 2023 vom FTX Recovery Trust eingereicht wurde, zielt darauf ab, rund $1,76 Milliarden an Vermögenswerten zurückzuerlangen, die im Rahmen einer Transaktion im Juli 2021 an Binance übertragen wurden. Diese Transaktion beinhaltete, dass FTX einen 20%igen Anteil zurückkaufte, den es 2019 ursprünglich an Binance veräußert hatte. Der Rückkauf wurde mit einer Mischung aus Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) und FTXs eigenen FTT-Tokens durchgeführt.
Laut dem FTX-Nachlass wurde dieser Rückkauf mit veruntreuten Kundengeldern finanziert, zu einer Zeit als FTX bereits zahlungsunfähig war. Die Klage argumentiert daher, dass die Übertragung rückgängig gemacht und die Gelder im Rahmen der Konkursrückforderungsbestimmungen an den Nachlass zurückgegeben werden sollten.
Binances Verteidigung: Zuständigkeit, Timing und Tweets
In seinem Antrag auf Abweisung bestreitet Binance jede Haftung und argumentiert, dass der Anspruch keine rechtliche Grundlage habe und durch Beweise untermauert werde. Die Börse behauptet, FTX sei über ein Jahr nach der Transaktion im Jahr 2021 zahlungsfähig geblieben und habe weiter als „Going Concern“ bis zu seinem dramatischen Zusammenbruch im November 2022 operiert.
Binances Anwaltsteam erklärt, der Rückforderungsversuch sei eine Ablenkungstaktik, die externe Parteien für interne Fehler bei FTX verantwortlich machen solle. Insbesondere hebe der Antrag die strafrechtliche Verurteilung von Sam Bankman-Fried hervor, dem FTX-Gründer, der wegen der Organisation eines Milliardenschweren Betrugsschemas zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Binance hält daran fest, dass die Ursache des Zusammenbruchs in FTX selbst liege.
Zusätzlich stellt Binance die Zuständigkeit des Gerichts in Frage und behauptet, dass keine der mit Binance verbundenen Unternehmen ihren Sitz in den USA haben oder die Transaktionen auf amerikanischem Boden durchgeführt wurden. Dieses Argument zur Zuständigkeit ist zentral für Binances Strategie, die Klage abzulehnen, bevor es zur Beweisaufnahme kommt.
Die Rolle der sozialen Medien unter der Lupe
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Beschwerde des FTX-Nachlasses sind Binances öffentliche Aussagen kurz vor FTXs Scheitern. Insbesondere behauptet die Klage, dass Changpeng Zhaos Tweets vom 6. November 2022, in denen angekündigt wurde, dass Binance seine FTT-Bestände liquidieren werde, strategisch darauf abzielten, FTX zu destabilisieren und eine Welle von Abhebungen hervorzurufen.
Der Antrag von Binance bestreitet dies und argumentiert, die Tweets hätten lediglich die Absicht von Binance offengelegt, sein Portfolio nach öffentlich Berichten von CoinDesk zu verwalten, welches große Diskrepanzen in der finanziellen Beziehung zwischen FTX und seinem Schwester-Hedgefonds, Alameda Research, aufdeckte. Binance erklärt, es gebe keine faktische Grundlage zu behaupten, die Tweets seien irreführend oder bösartig.
Juristische Experten wiegen ab
Dhrupad Das, ein auf Krypto spezialisierter Anwalt und Gründungspartner bei Panda Law, beschrieb Binances Antrag als vielfach verteidigende Taktik. "Binance argumentiert, dass das Gericht keine Zuständigkeit hat, dass der Aktienrückkauf von 2021 unter Safe-Harbor-Bestimmungen geschützt ist und dass alle auf Unrecht basierenden Ansprüche außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Konkursgerichts liegen", sagte Das gegenüber Decrypt. Er fügte hinzu, das Ergebnis des Antrags könnte den Fall erheblich einschränken oder ganz beenden.
Wenn das Gericht den Antrag ablehnt, würde der Fall in die Beweisaufnahme gehen, wobei die Tür für die Vorlage von Dokumenten, Aussagen und potenzielle Vergleichsgespräche geöffnet wird. Eine vollständige Abweisung würde hingegen diesen speziellen Rückforderungsversuch beenden, obwohl andere Klagen des FTX-Nachlasses weiterhin anhängig sind.
Breiterer Kontext: FTXs Erholungsbemühungen
Seit der Insolvenzanmeldung im November 2022 hat der FTX-Nachlass zahlreiche Klagen eingereicht, um Milliarden an Vermögenswerten wiederzuerlangen, die an andere Kryptounternehmen, Investoren und Insider übertragen wurden. Diese Rückforderungsklagen, die gemäß Konkursrecht erlaubt sind, zielen darauf ab, Gelder zurückzugewinnen, die während der Insolvenz von FTX oder unter bevorzugten Bedingungen übertragen wurden.
Die Zielgruppe umfasst Risikokapitalfirmen, ehemalige Führungskräfte und hochkarätige Geschäftspartner in der Kryptoindustrie. Der Fall Binance ist einer der größten und bekanntesten dieser Bemühungen, aufgrund des involvierten Dollarbetrags und Binances prominenter Rolle im globalen Kryptobörsenmarkt.
FTXs Insolvenzverfahren gehören zu den größten in der Kryptogeschichte. Auf seinem Höhepunkt verwaltete die Plattform täglich Milliarden an Handelsvolumen und beanspruchte Millionen von Nutzern weltweit. Sein Zusammenbruch, ausgelöst durch eine Liquiditätskrise im November 2022, offenbarte ein Fehlbetrag in Milliardenhöhe in Kundengeldern.
Die rechtlichen Risiken für Binance
Für Binance kommt der Fall zu einer Zeit, in der das Unternehmen weiterhin unter regulatorischem Druck in mehreren Gerichtsbarkeiten steht. Im Jahr 2023 einigte sich Binance in den USA auf eine Zahlung von $4,3 Milliarden aufgrund von Vorwürfen der Geldwäschebekämpfung und Sanktionsverletzungen und der langjährige CEO Changpeng Zhao verließ das Unternehmen, nachdem er im Rahmen der Einigung auf schuldig plädierte.
Obwohl nicht mit der FTX-Klage zusammenhängend, erhöhte der Vergleich den Druck auf die globale Geschäftstätigkeit von Binance, da Regulierungsbehörden in Europa und Asien die Aufsicht verschärften. Ein langwieriger Rechtsstreit mit dem FTX-Nachlass könnte das Unternehmen weiter in Reputations- und Rechtsrisiken verstricken, selbst wenn die zugrunde liegenden Ansprüche letztendlich abgewiesen werden.
Zuständigkeitsargumente und Safe-Harbor-Verteidigung
Die Frage der Zuständigkeit könnte entscheidend sein. Binance argumentiert, dass die an der Transaktion im Jahr 2021 beteiligten Einheiten in einem Ausland registriert und nicht der Gerichtsbarkeit des Gerichts von Delaware unterliegen. Sollte das Gericht dem zustimmen, könnte der Fall aus verfahrensrechtlichen Gründen abgewiesen werden, ohne die inhaltlichen Ansprüche zu bewerten.
Binance verweist auch auf Konkursrechtsvorschriften, die als "Safe-Harbor"-Regeln bekannt sind, die bestimmte finanzielle Transaktionen - wie Wertpapiergeschäfte - vor Rückforderung schützen können, wenn sie im normalen Geschäftsverlauf durchgeführt wurden. Ob der Rückkauf der Aktien im Jahr 2021 unter diesen Schutz fällt, wird voraussichtlich umstritten sein.
Ein Muster von Rechtsstreitigkeiten in FTX's Abwicklung
Der Ansatz des FTX-Nachlasses spiegelt traditionelle Konkurs-Erholungsstrategien wider, jedoch mit einem Krypto-Dreh. Neben Binance hat FTX K5 Global, Modulo Capital und sogar Prominente verklagt, die die Plattform unterstützt haben. Der Nachlass arbeitet auch daran, Zahlungen an politische Kampagnen und Spenden an gemeinnützige Organisationen rückgängig zu machen, die während des raketenartigen Aufstiegs der Börse getätigt wurden.
Rechtsexperten stellen fest, dass viele der Klagen des Nachlasses zwar schwierige Hürden überwinden müssen, um Betrug oder Insolvenz zum Zeitpunkt der Übertragung zu beweisen, die Anzahl und Vielfalt der Fälle zeigen jedoch den aggressiven Umfang seiner Erholungsbemühung.
Nächste Schritte im Gerichtsverfahren
Das Gericht in Delaware wird nun den Antrag von Binance auf Abweisung überprüfen, der wahrscheinlich eine formelle Antwort des FTX-Nachlasses provozieren wird. Ein Anhörungstermin wird festgelegt, an dem mündliche Argumente vorgetragen werden, woraufhin der Richter entscheiden wird, ob der Fall fortgesetzt wird oder in diesem frühen Stadium endet.
Selbst wenn er abgewiesen wird, wirft der Fall ein Licht auf das komplexe Netz von Transaktionen, Beziehungen und Verpflichtungen, das aus dem FTX-Zusammenbruch noch immer hervorgeht. Er unterstreicht auch das anhaltende rechtliche Risiko, dem Krypto-Unternehmen ausgesetzt sind, die einst mit FTX Geschäfte gemacht haben.
Abschließende Gedanken
Der Rechtsstreit zwischen Binance und FTX ist sinnbildlich für die stärkere rechtliche Abrechnung, die noch immer durch den Kryptosektor hallt. Da Konkursgerichte versuchen, die Nachwirkungen von Milliarden- schweren Zusammenbrüchen zu bewältigen, bleibt die Grenze zwischen Schuldhaftigkeit und Zufall verschwommen. Binances Versuch, den $1,76 Milliarden Anspruch des FTX-Nachlasses abzulehnen, signalisiert, dass das nächste Kapitel der rechtlichen Entwicklung in der Krypto-Welt eher in Gerichtssälen als in Code geschrieben wird.
Bis eine Einigung erreicht ist, wird der Fall ein Schlüsseltest dafür bleiben, wie das US- Konkursrecht auf Streitigkeiten aus der Krypto-Ära angewendet wird - und ob ausländische Unternehmen wie Binance in den USA für Transaktionen haftbar gemacht werden können, die weit außerhalb ihrer Grenzen durchgeführt wurden.