Das US-Finanzministerium hat Binance unter vier Augen angewiesen, das im Zusammenhang mit seinem Schuldeingeständnis von 2023 verknüpfte Compliance-Überwachungsprogramm strikt einzuhalten, nachdem neue Berichte die Börse mit iranischen Kryptoflüssen in Verbindung gebracht haben.
Vertrauliche Forderung des Finanzministeriums
Über die Anordnung wurde am Donnerstag von The Information unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Sie markiert eine deutliche Abkehr von der bisher eher zurückhaltenden Haltung, die Regulierer der Börse in den vergangenen Monaten entgegengebracht hatten.
Binance hatte im November 2023 ein Schuldeingeständnis zu Sanktions- und Geldwäscheverstößen abgelegt.
Die Börse zahlte mehr als 4,3 Milliarden US‑Dollar an Strafen und akzeptierte zwei unabhängige Prüfer, die getrennt an das Justizministerium und FinCEN berichten.
Der neue Druck folgt auf monatelange Vorwürfe, wonach laut internen Compliance-Unterlagen, auf die sich Fortune beruft, zwischen März 2024 und August 2025 mehr als 1 Milliarde US‑Dollar über Binance in Iran-nahe Wallets geflossen sein sollen.
Gründer Changpeng Zhao verbüßte eine viermonatige Haftstrafe und erhielt später im Oktober 2025 eine präsidentielle Begnadigung durch Donald Trump.
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Senatoren und Sanktionsrisiko
Senator Richard Blumenthal, ranghöchster Demokrat im Ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats, ist die lauteste Stimme, die die Überwachung infrage stellt. Er warnte in Schreiben an das Justizministerium und das Finanzministerium im vergangenen Monat vor „gefährlich laschen“ Kontrollen.
Elf demokratische Senatoren unter Führung von Elizabeth Warren und Chris Van Hollen drängten die Aufsichtsbehörden im März außerdem, zu bestätigen, ob Binance gegen die Bedingungen der Vereinbarung verstoßen habe.
Die Börse hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Dow Jones im März wegen Verleumdung verklagt; sie bezeichnete die Berichterstattung des Wall Street Journal über die Entlassungen als unzutreffend. Binance erklärt, seine Sanktions-Exponierung sei innerhalb von 18 Monaten um 96,8 % zurückgegangen.
Hintergrund: Krypto in Iran
Irans Kryptomarkt hat sich unter westlichen Sanktionen stark ausgeweitet. Das Finanzministerium schätzt, dass Wallets mit Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden im vergangenen Jahr mehr als 3 Milliarden US‑Dollar erhalten haben, von denen ein Großteil über den Stablecoin Tether (USDT) im Tron-Netzwerk abgewickelt worden sein soll.
Im Januar 2026 belegte das Finanzministerium zwei kleinere Börsen, Zedcex und Zedxion, mit Sanktionen, die angeblich zweistellige Milliardenbeträge für Iran-nahe Akteure bewegt haben. Das Justizministerium leitete im März eine eigene Untersuchung dazu ein, ob iranische Netzwerke Binance genutzt haben, um US-Sanktionen zu umgehen, einschließlich Überweisungen mit Bezug zu den Huthi-Milizen im Jemen.
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