Binance, sebuah bursa kripto besar, telah mencegah potensi kerugian sebesar $2,4 miliar dari penipuan sejak Januari. Perusahaan mengumumkan ini pada hari Selasa. Mereka menyebut manajemen risikonya sebagai kunci untuk melindungi lebih dari 1 juta pengguna dari penipuan.
Bursa tersebut menghentikan dana yang dicurigai terkait penipuan agar tidak keluar dari platform. Ini melindungi 1,2 juta pengguna di seluruh dunia dari Januari hingga Juli. Binance menggunakan "mesin risiko yang kuat" untuk tugas ini.
Sistem ini menggabungkan AI dan tinjauan manual. Sistem ini memantau semua transaksi secara real-time. Ini memungkinkan deteksi cepat aktivitas mencurigakan di seluruh layanan Binance.
"Kami bisa mendeteksi transaksi mencurigakan dengan cepat," kata seorang juru bicara Binance. Sistem ini mencakup semua area, termasuk perdagangan P2P dan penarikan kripto.
Proses penandaan menargetkan tahap penarikan. Saat itulah "penjahat mencoba menyelinapkan dana korban melewati keamanan kami," jelas perusahaan itu.
Penarikan yang terkait dengan dugaan penipuan menyumbang 45% dari kerugian yang berhasil dicegah. Itu lebih dari $1,1 miliar tahun ini saja.
Rohit Wad, CTO Binance, membanggakan teknologi mereka. "Kami telah membangun alat yang hebat untuk melindungi pengguna kami 24/7," katanya. Bursa ini menggunakan berbagai tindakan di delapan tingkat risiko.
Hingga 31 Juli, Binance telah memulihkan atau membekukan lebih dari $73 juta dana yang dicuri. Ini melampaui $55 juta yang diamankan sepanjang 2023. Dana yang dipulihkan meningkat 40% hanya dalam tujuh bulan.
Bursa ini juga telah membantu pengguna memulihkan aset yang hilang. Sekitar 80% dari aset ini berasal dari peretasan dan pencurian eksternal.
Wad mendesak investor untuk tetap waspada. "Pengguna memainkan peran terbesar dalam menjaga aset mereka tetap aman," katanya. Dia menyarankan tetap mendapatkan informasi dan menggunakan praktik keamanan yang kuat.