Otoritas Rusia telah mengungkap dugaan skema penipuan cryptocurrency $22 juta yang diatur oleh seorang influencer media sosial terkenal yang dikenal sebagai "Bitmama". Kasus ini telah mengguncang komunitas aset digital di Moskow.
Valeria Fedyakina, 24, menghadapi tuduhan penipuan serius setelah penyelidikan selama setahun terhadap aktivitasnya. Ahli cryptocurrency yang mengaku diri ini ditangkap setelah serangkaian keluhan dari investor. Satu korban mengklaim kerugian $74 juta, meskipun penyelidik hanya memverifikasi total kerugian sebesar $22 juta di antara empat korban utama.
Jaksa menuduh bahwa Fedyakina membangun fasad yang rumit dari operasi global yang meliputi Dubai, Monaco, dan Moskow.
Dia menjanjikan investor pengembalian 1% pada investasi cryptocurrency saat semakin banyak orang Rusia beralih ke aset digital untuk menghindari sanksi internasional.
"Dia memberi tahu kami bahwa dana kami akan dikirim ke Dubai untuk melewati pembatasan perbankan," kata salah satu korban, yang berbicara dengan syarat anonim. Investor yang sama menggambarkan bagaimana Fedyakina meyakinkannya untuk menginvestasikan jutaan dalam skema ekspor minyak yang diduga dengan janji pengembalian cepat.
Penyelidikan mengambil arah tak terduga ketika otoritas menemukan bahwa bagian signifikan dari hasil yang diduga penipuan telah disalurkan untuk mendukung upaya militer Ukraina. Pengungkapan ini memperumit proses hukum. Tim pembela Fedyakina mempertahankan ketidakbersalahannya, menyarankan bahwa dia menjadi korban dari intrik yang lebih luas dalam sektor cryptocurrency.
Kasus ini mendapatkan ketenaran tambahan ketika Fedyakina, yang saat itu hamil enam bulan, mencoba melarikan diri ke Uni Emirat Arab. Otoritas kemudian menempatkannya dalam tahanan rumah. Setelah kelahiran anaknya di fasilitas spesialis, dia dikembalikan ke tahanan.
Dokumen hukum menunjukkan bahwa Fedyakina sekarang mengaku setia kepada Rusia dan menyatakan dia akan mendukung militer jika dibebaskan. Tim hukumnya terus menyangkal semua tuduhan penipuan. Jaksa diharapkan mengajukan tuduhan resmi pada bulan November.
Kasus ini menyoroti pertemuan yang semakin meningkat antara cryptocurrency, penipuan, dan ketegangan geopolitik di sektor keuangan digital Rusia. Jika terbukti bersalah, Fedyakina menghadapi hukuman hingga sepuluh tahun penjara. Tuduhan tersebut mencakup transaksi cryptocurrency ilegal dan pengaturan penipuan yang menargetkan investor individu dan perusahaan.
Penyidik menggambarkannya sebagai salah satu kasus penipuan cryptocurrency paling signifikan dalam sejarah Rusia baru-baru ini. "Kasus ini menunjukkan seberapa cepat jumlah yang substansial dapat hilang dalam skema cryptocurrency," kata seorang penyelidik senior yang dekat dengan kasus ini, yang meminta anonimitas karena sifat penyelidikan yang sedang berlangsung.