Tiga senator Demokrat — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren dan Ruben Gallego — berjanji akan mengawasi penyelidikan Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) terkait apakah Binance memfasilitasi penghindaran sanksi yang terkait Iran, sehingga meningkatkan tekanan dari Kongres terhadap bursa kripto yang membayar denda rekor sebesar $4,3 miliar pada 2023.
Apa yang Terjadi: Senator Menyorot Penyelidikan Binance
Para senator menyatakan dalam pernyataan bersama pada Kamis bahwa mereka "akan melakukan pengawasan untuk memastikan Departemen Kehakiman melakukan penyelidikan serius terhadap Binance dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas setiap pelanggaran." Pengumuman itu mengikuti laporan Wall Street Journal pada Rabu, yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa Departemen Kehakiman sedang menyelidiki kemungkinan penggunaan Binance oleh Iran untuk mengelabui sanksi.
Para legislator itu menambahkan bahwa laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan itu "kembali melanggar hukum sanksi AS, secara ceroboh membantu mendanai aktivitas kelompok teroris yang berhubungan dengan Iran."
Mereka mencatat bahwa bulan lalu mereka telah meminta Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk menyelidiki Binance terkait pergerakan dana yang terkait Iran.
Binance tidak menanggapi permintaan komentar, meskipun sebelumnya juru bicara perusahaan mengatakan kepada Cointelegraph bahwa mereka "tidak mengetahui adanya penyelidikan" dan "bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum untuk menyelidiki fakta."
Pada hari yang sama ketika penyelidikan DOJ itu diberitakan, Binance menggugat Wall Street Journal, dengan klaim bahwa laporan 23 Februari — yang menuduh bursa tersebut memecat staf yang menandai $1 miliar kripto yang terkait entitas Iran yang dikenai sanksi, termasuk kelompok Houthi di Yaman dan Islamic Revolutionary Guard Corps — bersifat memfitnah.
Juga Baca: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Mengapa Penting: Pelanggar Berulang Dalam Sorotan
Binance mengaku bersalah pada November 2023 atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS, dan setuju beroperasi di bawah pengawasan federal sebagai bagian dari penyelesaian sebesar $4,3 miliar.
Mantan CEO Changpeng Zhao mengaku bersalah atas tuduhan terkait pencucian uang dan menjalani hukuman empat bulan penjara pada 2024 sebelum Presiden Donald Trump memberinya grasi pada Oktober.
Penyelidikan yang diperbarui dan pengawasan dari Kongres ini menunjukkan bahwa regulator dan legislator belum puas bahwa penyelesaian 2023 telah mengatasi kegagalan kepatuhan di bursa kripto terbesar di dunia itu. Cara para senator menggambarkan Binance sebagai memiliki "rekam jejak yang jelas dalam menempatkan keuntungan di atas hukum" menandakan bahwa selera politik untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tersebut belum berkurang.
Baca Selanjutnya: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?