SEC memenangkan kasus penipuan hubungan pertamanya setelah pengadilan memerintahkan operator sebuah platform kripto palsu membayar lebih dari US$5,5 juta.
Poin-Poin Utama:
- Pengadilan federal New York menjatuhkan putusan default terhadap empat entitas dan dua individu yang terkait penipuan NanoBit.
- Skema ini mencuri lebih dari US$2 juta dengan berpura-pura sebagai penasihat di grup WhatsApp dan mempromosikan platform trading palsu.
- Ini menandai kemenangan penegakan pertama lembaga tersebut atas penipuan investasi hubungan yang menargetkan pembeli kripto.
Rincian Putusan NanoBit
Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York mengeluarkan putusan final secara default pada 16 Juni terhadap NanoBit Limited dan lima tergugat lain yang tidak pernah muncul untuk membantah tuduhan.
Perintah tersebut mendorong total penalti melampaui US$5,5 juta bagi seluruh kelompok, menutup kasus yang pertama kali diajukan regulator pada 2024. NanoBit sendiri harus membayar sekitar US$1,79 juta dalam bentuk pengembalian keuntungan, bunga, dan denda perdata.
Tiga entitas terkait, Radiant Horizons, Sweet Karma dan Zhao Tropical Deli, masing-masing dikenai denda perdata di atas US$1,18 juta atas peran mereka dalam skema tersebut. Pengadilan melarang permanen semua enam pihak menjual sekuritas dan memerintahkan dua tergugat individu membayar denda US$50.000 di atas keuntungan yang dikembalikan.
Juga Baca: BitMine Menantang Aksi Jual dengan Taruhan Ethereum US$43 Juta, Strategi Mulai Goyah
Peringatan Investor dari SEC
Dokumen pengadilan menggambarkan sebuah skema yang berjalan dari September 2023 hingga Juni 2024 dan bertumpu pada kepercayaan manusia, bukan teknologi trading nyata. Para pelaku berpura-pura sebagai profesional keuangan berpengalaman di dalam grup WhatsApp, lalu mendorong korban ke NanoBit dan serangkaian penawaran koin perdana palsu. Untuk terlihat sah, platform itu secara keliru mengklaim afiliasinya memiliki registrasi broker SEC.
Penyelidik menemukan tidak ada transaksi nyata yang diselesaikan di platform, dan penarikan macet begitu korban mencoba mencairkan “keuntungan” mereka. Para pelaku malah mentransfer kawat lebih dari US$2 juta ke rekening bank di Hong Kong dan mengantongi ratusan ribu dolar dalam aset kripto.
Kantor edukasi investor lembaga tersebut memanfaatkan putusan ini untuk memperbarui peringatan lebih luas tentang penipuan hubungan yang kian menargetkan pembeli kripto. Publik didorong mengandalkan catatan resmi, bukan tip dari grup chat, ketika menilai suatu tawaran. Siapa pun dapat memeriksa penjual melalui basis data Investor.gov sebelum mengirim satu dolar pun.
Lonjakan Penipuan Romantis Kripto
Putusan ini termasuk di antara tindakan pertama AS yang secara langsung menyasar penipuan investasi hubungan, kategori yang sering dijuluki pig butchering. Skema semacam ini membangun kedekatan pribadi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum menggiring target ke platform rapi yang menampilkan keuntungan fiktif lalu diam-diam memblokir setiap penarikan.
Penipuan seperti ini berlipat ganda seiring meluasnya adopsi kripto dan makin halusnya skrip para scammer. Pada Mei, seorang perempuan di Selandia Baru kehilangan hampir US$800.000 kepada penipu yang mengaku sebagai pensiunan jenderal Angkatan Darat AS, kasus yang oleh otoritas dikaitkan dengan pola penipuan lambat dan sabar yang sama.
Regulator mengatakan pola ini terus muncul lintas negara, sering kali di luar jangkauan pemulihan.
Baca Berikutnya: CZ Mengatakan Binance Tinggal Selangkah dari Persetujuan MiCA Sebelum Terganjal Politik