I cartelli della droga messicani si sono allontanati dai tradizionali intermediari che gestivano il contante, passando a una rete decentralizzata di facilitatori freelance di criptovalute, secondo un'indagine di Bloomberg Businessweek.
Il cambiamento cuts i costi per i cartelli e frammenta la traccia documentale in modi che hanno superato gli strumenti attuali delle forze dell'ordine.
In passato i cartelli pagavano ai broker fino al 15% per ripulire i proventi della droga tramite schemi basati sul commercio; ora la conversione crypto peer‑to‑peer offre commissioni più basse, trasferimenti transfrontalieri più rapidi e una base di operatori diffusa che non fornisce alcun singolo punto di strozzatura su cui gli investigatori possano concentrarsi.
Il caso Scotese
Un facilitatore documentato, David Scotese, operava con lo pseudonimo "LetterGuy21969" su LocalMonero.co, pubblicizzando criptovalute in cambio di "contanti sonanti, niente nomi, nessuna domanda."
Le autorità allege che abbia completato più di 4.000 transazioni dal 2021 in poi, molte collegate a fondi dei cartelli, concludendo affari nel parcheggio di Victory Park a Murrieta, California, mentre le famiglie facevano picnic lì vicino.
Il caso Scotese illustra il modello operativo più ampio: freelance raggiungibili via Telegram o WeChat, che funzionano come contractor on‑demand per convertire contanti di strada in stablecoin o criptovalute orientate alla privacy come Monero, quindi instradare i fondi oltreconfine in pochi minuti.
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L'infrastruttura
Le reti criminali cinesi, già radicate nei tradizionali cambi del "peso del mercato nero", si sono integrate in questo sistema, aggiungendo ulteriori livelli di schermatura.
La DEA reported che i sequestri di contanti in dollari negli Stati Uniti si sono circa dimezzati dal 2020, mentre le confische di criptovalute per un totale di 2,5 miliardi di dollari hanno superato i sequestri in contanti, riflettendo un cambiamento documentato nelle operazioni finanziarie dei cartelli.
Le stablecoin come USDT su TRX sono diventate il veicolo preferito, offrendo parità con il dollaro senza esposizione al sistema bancario. I bridge cross‑chain e i mixer aggiungono ulteriore offuscamento una volta che i fondi sono in forma digitale.
Perché le forze dell'ordine sono in difficoltà
I registri blockchain sono pubblici, ma collegare wallet pseudonimi a individui identificabili richiede un'intelligence precisa, spesso ottenuta da informatori che possono contemporaneamente riciclare denaro per altre reti.
Ottenere documenti dalle banche tramite mandato produce risultati rapidi; migliaia di operatori freelance dispersi tra app di messaggistica crittografata, no.
Il Dipartimento di Giustizia ha intensificato i procedimenti contro i broker di denaro collegati ai cartelli, ma il modello da gig economy è strutturalmente resistente alle interruzioni: i singoli operatori sono facilmente sostituibili, geograficamente dispersi e operano senza legami organizzativi formali che possano essere smantellati in modo sistematico.
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