Un appaltatore del governo statunitense accusato di aver rubato oltre 46 milioni di dollari in criptovalute dal servizio degli U.S. Marshals è stato arrestato sull’isola di Saint Martin in un’operazione congiunta tra l’FBI e l’unità tattica d’élite della Gendarmerie francese.
Il direttore dell’FBI Kash Patel ha annunciato l’arresto di John Daghita su X, definendolo il risultato di un coordinamento internazionale ininterrotto tra le forze dell’ordine.
Il caso non è iniziato con un’indagine federale, ma con una discussione su Telegram. Nel gennaio 2026, l’investigatore on-chain ZachXBT ha smascherato Daghita – noto online come “Lick” – dopo che questi aveva rivelato involontariamente il controllo di un grande wallet crypto durante una pubblica sfida “band-for-band” con un altro utente.
ZachXBT ha tracciato almeno 24,9 milioni di dollari a un wallet controllato dal governo statunitense e collegato l’attività più ampia a oltre 90 milioni di dollari in flussi illeciti sospetti.
Cosa è successo
Daghita è il figlio di Dean Daghita, presidente di Command Services & Support (CMDSS), una società con sede in Virginia che ha ottenuto nell’ottobre 2024 un contratto da 4 milioni di dollari con il servizio degli U.S. Marshals per gestire e disporre di determinate categorie di criptovalute sequestrate – inclusi i token di “Classe 2-4” che richiedono una custodia su misura.
Parte dei fondi presumibilmente rubati è stata rintracciata in wallet che detenevano asset sequestrati a seguito dell’hack di Bitfinex del 2016.
Dopo il rapporto di ZachXBT di gennaio, Daghita ha provocato l’investigatore su Telegram e ha condotto un “dusting attack” sul suo indirizzo pubblico di wallet utilizzando una parte dei fondi presumibilmente rubati – una mossa che ha attirato ulteriore attenzione da parte degli investigatori.
ZachXBT ha dichiarato di aver già segnalato gli indirizzi dei wallet di Daghita alle autorità prima di questo gesto.
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Perché è importante
Il caso mette in luce significative lacune nel modo in cui il governo degli Stati Uniti supervisiona le criptovalute detenute a livello federale.
Un rapporto di CoinDesk del 2025 ha rilevato che il servizio degli U.S. Marshals faticava a riconciliare le proprie disponibilità in asset digitali – una preoccupazione amplificata dal fatto che l’agenzia ora funge da principale custode per la U.S. Bitcoin Reserve.
Il contratto di CMDSS era stato anche oggetto in passato di una contestazione da parte della concorrente Wave Digital Assets, che sosteneva che l’azienda non possedesse credenziali chiave e segnalava potenziali conflitti di interesse; il Government Accountability Office aveva respinto quella protesta.
Le accuse penali formali non sono ancora state rese pubbliche. Si prevede che Daghita sarà sottoposto a una procedura di estradizione.
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