I procuratori federali statunitensi hanno sollecitato un giudice di New York a imporre una condanna a 12 anni di carcere al cofondatore di Terraform Labs Do Kwon, sostenendo che la sua condotta fraudolenta protratta per anni abbia causato oltre 40 miliardi di dollari di perdite e abbia superato i danni inflitti da altri grandi casi di frode crypto, inclusi quelli che coinvolgono Sam Bankman-Fried e Alexander Mashinsky.
Cosa è successo
In una dettagliata richiesta di condanna depositata il 4 dicembre, i procuratori hanno affermato che Kwon “ha costruito un impero delle criptovalute… attraverso una frode deliberata”, nascondendo l’instabilità dei prodotti di Terraform, incluso lo stablecoin algoritmico UST, che è crollato nel maggio 2022.
Hanno sostenuto che l’inganno di Kwon ha contribuito direttamente a una cascata di fallimenti che è diventata nota come “Crypto Winter”.
L’istanza afferma che Kwon ha ripetutamente travisato la stabilità della blockchain Terra, l’indipendenza delle riserve della Luna Foundation Guard e l’adozione dei prodotti Terraform, mentre faceva segretamente affidamento su un supporto di mercato non divulgato per difendere l’ancoraggio dell’UST.
Quando l’ecosistema è crollato, hanno dichiarato i procuratori, Kwon “è fuggito dalle macerie… ha dato la colpa ad altri” e ha resistito all’estradizione.
Perdite maggiori di quelle nel caso FTX, dicono i procuratori
I procuratori hanno sottolineato che la distruzione finanziaria causata dal crollo di Terraform ha superato le perdite derivanti da molteplici casi crypto di alto profilo messi insieme, incluso il fallimento di FTX sotto la guida di Bankman-Fried, il caso di frode del fondatore di Celsius Mashinsky e quello di Karl Sebastian Greenwood di OneCoin.
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Bankman-Fried, l’ex CEO di FTX, è stato condannato nel marzo 2024 a 25 anni di prigione federale dopo essere stato riconosciuto colpevole di sette capi d’accusa, tra cui frode telematica e cospirazione.
Tale condanna è stata annunciata pubblicamente dall’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ed è stata ampiamente riportata dai principali media.
Perché i procuratori vogliono 12 anni
Il governo sostiene che la condotta di Kwon abbia comportato “una serie di menzogne ponderate”, si sia protratta per anni e abbia lasciato “una scia di distruzione finanziaria”.
Il memorandum osserva che Kwon ha preso di mira gli investitori al dettaglio tramite podcast e social media, assicurando loro falsamente che il rischio di de-peg di UST fosse “matematicamente impossibile”.
I procuratori hanno inoltre evidenziato i tentativi di Kwon di eludere le responsabilità dopo il crollo, incluso l’uso di un passaporto falso per i suoi viaggi e la minimizzazione delle proprie colpe.
Una condanna a 12 anni, hanno scritto, rifletterebbe la gravità dei reati, scoraggerebbe condotte simili e sarebbe in linea con le pene inflitte in casi correlati. Hanno respinto la proposta di Kwon di una pena detentiva di cinque anni definendola “assolutamente insufficiente”.
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