Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, deve affrontare nuove azioni legali negli Stati Uniti, con una nuova causa che sostiene che l’exchange abbia consentito transazioni in criptovalute per milioni di dollari a favore di Hamas e di altri gruppi militanti dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele.
Yellow.com ha contattato Binance e Zhao per un commento.
Il caso, presentato lunedì da vittime americane e dai loro familiari, accusa Zhao e Binance di aver fornito “assistenza sostanziale” a organizzazioni proscritte permettendo loro di occultare i movimenti di fondi tramite l’exchange, secondo il Financial Times.
Gli attori sostengono che i sistemi di Binance, anche dopo un importante accordo sanzionatorio con le autorità statunitensi, siano rimasti sufficientemente permissivi da facilitare trasferimenti verso gruppi tra cui Hamas, Hezbollah, la Jihad Islamica Palestinese e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana.
La causa afferma che Binance abbia facilitato oltre 50 milioni di dollari in transazioni collegate a queste entità dopo l’attacco e che wallet gestiti dalla stessa Binance abbiano spostato più di 300 milioni di dollari verso indirizzi segnalati prima del 7 ottobre e altri 115 milioni dopo l’assalto.
Queste accuse arrivano quasi un anno dopo che Binance ha pagato una sanzione di 4,3 miliardi di dollari per violazione delle norme statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni, e mesi dopo che Zhao ha scontato una pena detentiva di quattro mesi per non aver mantenuto adeguati controlli di conformità.
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Zhao è stato graziato dal presidente Donald Trump in ottobre, con la Casa Bianca che ha descritto il precedente procedimento come parte di una campagna politica contro le criptovalute.
Binance e Zhao sono inoltre imputati in una separata causa civile a New York che sostiene che la società abbia offerto un canale per la raccolta fondi di Hamas negli anni precedenti l’attacco.
In quel procedimento, il loro team legale ha affermato che le accuse non fossero supportate e che il rapporto di Binance con il gruppo non fosse diverso da quello di qualsiasi altro exchange esposto ad attività illecite.
In seguito all’assalto del 7 ottobre, le autorità israeliane hanno ordinato il congelamento di dozzine di conti in criptovalute.
Binance, all’epoca, ha riconosciuto di aver bloccato un “numero limitato” di wallet e ha dichiarato di rispettare le sanzioni internazionali.
Il nuovo esposto afferma che alcuni conti collegati a gruppi militanti siano ancora attivi e che le pratiche commerciali di Binance non siano cambiate in modo sostanziale.
L’atto sottolinea inoltre che, prima della grazia a Zhao, l’exchange ha ottenuto un investimento di 2 miliardi di dollari da un fondo emiratino utilizzando una stablecoin emessa da un’entità parzialmente di proprietà della famiglia Trump.
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