La Securities and Exchange Commission ha presentato accuse di frode contro sette entità accusate di aver rubato oltre 14 milioni di dollari a investitori retail tramite false piattaforme di trading di criptovalute e gruppi di investimento basati su WhatsApp. Lo schema è durato circa un anno prima dell’intervento delle autorità federali.
Gli imputati hanno utilizzato annunci sui social media e artificial intelligence-themed investment per attirare le vittime a depositare fondi su piattaforme che non eseguivano alcuna operazione reale.
Cosa è successo: frode multipiattaforma
La SEC charged Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc., insieme a quattro club di investimento: AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation. L’autorità di vigilanza sostiene che le società abbiano indebitamente utilizzato i fondi degli investitori da gennaio 2024 a gennaio 2025.
Secondo il reclamo, gli imputati facevano pubblicità sulle piattaforme social prima di indirizzare i potenziali investitori a chat di gruppo su WhatsApp.
Truffatori che si spacciavano per professionisti finanziari condividevano quelle che sostenevano fossero raccomandazioni di trading generate dall’IA per costruire credibilità presso i loro bersagli.
Le vittime venivano poi incoraggiate ad aprire conti su presunte piattaforme di trading cripto gestite da Morocoin, Berge e Cirkor, che dichiaravano falsamente di essere autorizzate e approvate dal governo.
I club di investimento promuovevano false “Security Token Offerings” presumibilmente collegate a società reali, sebbene tali entità o offerte non esistessero e, secondo la SEC, non si sia verificata alcuna attività di trading effettiva.
Quando gli investitori cercavano di effettuare prelievi, veniva loro richiesto di pagare ulteriori commissioni anticipate. La SEC afferma che tutti i fondi degli investitori siano stati trasferiti all’estero attraverso conti bancari e wallet cripto stratificati.
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Perché è importante: tattiche in evoluzione
Laura D'Allaird, capo della Cyber and Emerging Technologies Unit della SEC, ha descritto l’operazione come “una frode a più fasi che ha attirato le vittime con annunci sui social media, ha costruito la fiducia delle vittime in chat di gruppo in cui i truffatori si spacciavano per professionisti finanziari e promettevano profitti da suggerimenti di investimento generati dall’IA, quindi ha convinto le vittime a investire il loro denaro in false piattaforme di trading di cripto-asset, dove è stato indebitamente utilizzato”.
Il caso evidenzia come i truffatori sfruttino sempre più la tecnologia di intelligenza artificiale negli schemi di frode legati alle criptovalute.
Oltre ai consigli di investimento generati dall’IA, i truffatori hanno utilizzato video deepfake con personaggi pubblici come Elon Musk per promuovere opportunità di investimento false, manipolato i sistemi di verifica dell’identità e creato interfacce di piattaforme contraffatte per apparire legittimi.
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