L’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol) ha formalmente designato le frodi abilitate dalle criptovalute come minaccia criminale globale, a seguito di una risoluzione adottata durante la sua Assemblea Generale a Marrakech. La misura prende di mira centri di truffa transnazionali legati a frodi su larga scala, tratta di esseri umani e abusi in oltre 60 paesi.
Cosa è successo: risoluzione contro i centri di truffa
I paesi membri di Interpol hanno approvato questa settimana la risoluzione per affrontare i centri criminali che attirano le vittime con la promessa di lavori all’estero ben retribuiti.
Secondo l’organizzazione, queste operazioni costringono le persone trafficate in compound dove mettono in atto schemi che includono vishing (voice phishing), truffe romantiche, frodi d’investimento e frodi in criptovalute rivolte a persone in tutto il mondo.
Le reti criminali utilizzano tecnologie avanzate per ingannare le vittime e nascondere le proprie operazioni.
Sebbene non tutte le persone che lavorano in questi centri siano vittime di tratta, chi è trattenuto contro la propria volontà subisce spesso violenze fisiche, torture, sfruttamento sessuale e stupri, ha riferito Interpol.
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Perché è importante: risposta globale coordinata
Il Segretario Generale di Interpol, Valdecy Urquiza, ha dichiarato che un’azione efficace contro queste reti richiede una collaborazione rafforzata e un miglioramento della condivisione di informazioni. L’organizzazione ha delineato diverse misure di contrasto, tra cui condivisione di intelligence in tempo reale per identificare responsabili e località, operazioni congiunte multinazionali, azioni mirate contro il finanziamento criminale e i beni illeciti, e protocolli di emergenza standardizzati per il salvataggio delle vittime.
La risoluzione invoca campagne di sensibilizzazione globale rivolte ai gruppi vulnerabili, in particolare giovani e persone in cerca di lavoro. Un aggiornamento sulle tendenze criminali di giugno ha rivelato che vittime provenienti da oltre 60 paesi sono state trafficate verso centri di truffa operanti oltre il Sud-Est asiatico, con attività criminali sempre più sovrapposte al traffico di droga, armi e fauna selvatica.
Nel 2024, Interpol ha guidato la sua più grande operazione globale di sempre contro le frodi guidate dalla tratta in 116 paesi e territori, che ha portato a oltre 2.500 arresti. L’organizzazione ha evidenziato per la prima volta l’ascesa dei centri di truffa nel 2022 con un Purple Notice che avvertiva delle tattiche di reclutamento sui social media, seguito da un Orange Notice nel 2023 che identificava le frodi alimentate dalla tratta come una grave minaccia per la sicurezza pubblica.
La risoluzione arriva mentre Interpol persegue diversi individui di alto profilo legati a presunti crimini connessi alle criptovalute.
Nel 2022, l’organizzazione ha emesso un Red Notice per il cofondatore e CEO di Terraform Labs, Do Kwon, in seguito al crollo dell’ecosistema Terra.
Nel luglio 2024, il cittadino di Hong Kong e promotore di criptovalute Wong Ching-kit è stato inserito nel sistema di allerta di Interpol per il sospetto coinvolgimento in diversi casi penali, incluso uno schema di truffa in criptovalute superiore a 384.310 dollari. Nel dicembre 2024, Richard Schueler, noto come Richard Heart, fondatore della criptovaluta Hex, è stato inserito in un Red Notice su richiesta delle autorità finlandesi per accuse di frode fiscale e aggressione.
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