Tether (USDT) ha congelato 544 milioni di dollari in USDT su richiesta delle autorità turche, bloccando asset legati a presunte reti di scommesse illegali gestite dal latitante Veysel Sahin. L’emittente della stablecoin ha confermato la propria collaborazione con i procuratori di Istanbul che indagano su piattaforme di gioco d’azzardo clandestine e operazioni di riciclaggio di denaro in tutta la Turchia.
Il sequestro del 30 gennaio rappresenta una delle più grandi azioni esecutive singole di Tether e rientra in una più ampia repressione turca che ha già congelato oltre 1 miliardo di dollari di asset in indagini correlate. Il CEO Paolo Ardoino ha dichiarato a Bloomberg che la società ha agito «nel rispetto delle leggi del Paese» dopo aver ricevuto informazioni dalle forze dell’ordine.
Tether ha reso noto di aver assistito in oltre 1.800 indagini in 62 Paesi, con il congelamento di 3,4 miliardi di dollari in USDT collegati ad attività criminali sospette. L’azienda collabora con agenzie statunitensi come FBI e Secret Service, oltre che con le forze dell’ordine internazionali, in casi che vanno dalle frodi all’elusione delle sanzioni.
La società di analisi Elliptic ha riportato che Tether e Circle (USDC) avevano inserito nella blacklist circa 5.700 wallet contenenti complessivamente circa 2,5 miliardi di dollari alla fine del 2025. Circa tre quarti di quegli indirizzi detenevano USDT al momento del congelamento, con Tether responsabile della maggior parte delle azioni esecutive rispetto all’approccio più limitato di Circle, basato soprattutto su ordini giudiziari.
Questa cooperazione contrasta con il perdurante scrutinio sul ruolo di USDT nella finanza illecita. Lo scorso mese i procuratori statunitensi hanno incriminato un cittadino venezuelano accusato di aver riciclato 1 miliardo di dollari utilizzando in larga parte USDT, mentre i ricercatori blockchain continuano a collegare grandi transazioni in USDT a reti che eludono le sanzioni.
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L’attività illecita resta concentrata su Tron
La società di conformità blockchain Bitrace ha rilevato che nel 2024 sono fluiti 649 miliardi di dollari in stablecoin attraverso indirizzi ad alto rischio, pari al 5,14% del volume totale delle transazioni in stablecoin. Gli USDT sulla rete Tron hanno rappresentato oltre il 70% di tale attività, con la rete che ospita il 47,4% dell’offerta totale di USDT.
Nonostante le azioni di contrasto, USDT ha continuato a espandersi durante la recente fase ribassista del mercato cripto. La stablecoin ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 187,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025, crescendo di 12,4 miliardi mentre le stablecoin rivali faticavano. I wallet USDT attivi mensili sono saliti a 24,8 milioni, pari a circa il 70% di tutti gli indirizzi che detengono stablecoin a livello globale.
Il sequestro in Turchia mette in evidenza il duplice ruolo di Tether: da un lato stablecoin dominante che facilita 4.400 miliardi di dollari di transazioni trimestrali, dall’altro un punto di controllo centralizzato che consente alle forze dell’ordine di congelare asset sospettati di legami con attività criminali.
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