Binanceの創業者である**チャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao）は米国で新たな法的請求に直面しており、取引所が2023年10月7日のイスラエル攻撃後にハマス（Hamas）**や他の武装組織に対して、数千万ドル相当の暗号資産取引を可能にしたとする新訴訟が提起されている。
Yellow.comはコメントを求めてBinanceとジャオに連絡を取っている。
月曜日に米国人被害者とその家族によって提起されたこの訴訟は、Financial Timesによると、ジャオとBinanceが、取引所を通じて資金移動を秘匿することを許容し、指定組織に対して「実質的な支援」を提供したと非難している。
原告側は、米国での大規模な法執行当局との和解後でさえ、Binanceのシステムはハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦（Palestinian Islamic Jihad）、イラン革命防衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）などの組織への送金を容易にするほど寛容な状態のままだったと主張している。
訴訟によれば、Binanceは攻撃以降、それらの組織に関連する取引を5,000万ドル以上仲介し、Binance自体が運営するウォレットは、10月7日以前に3億ドル超を、攻撃後にさらに1億1,500万ドルを、警告対象アドレスへ送金したとされる。
こうした非難は、Binanceが米国のマネーロンダリング防止および制裁規則違反で43億ドルの罰金を支払ってからほぼ1年後、そしてジャオが適切なコンプライアンス体制を維持しなかったとして4カ月の禁錮刑に服してから数カ月後に浮上したものである。
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ジャオは10月に**ドナルド・トランプ（Donald Trump）**大統領から恩赦を受けており、ホワイトハウスはそれまでの訴追を「暗号資産に対する政治的なキャンペーン」の一環だと位置づけた。
Binanceとジャオはまた、同社が攻撃前の数年間にハマスの資金調達の経路を提供していたと主張する、ニューヨークでの別の民事訴訟でも被告となっている。
その訴訟では、彼らの弁護団は、主張は裏付けに欠けており、Binanceとハマスの関係は、不正行為にさらされている他の取引所と本質的に変わらないと主張した。
10月7日の攻撃後、イスラエル当局は数十の暗号資産口座の凍結を命じた。
当時Binanceは、「少数」のウォレットをブロックしたことを認め、国際的な制裁に従っていると述べていた。
新たな訴状では、一部の武装組織に関連する口座が依然として稼働しており、Binanceの事業慣行は実質的には変わっていないと主張している。
さらに訴状は、ジャオへの恩赦が行われる前に、取引所がトランプ家が一部を所有する企業が発行したステーブルコインを用いて、アラブ首長国連邦（UAE）のファンドから20億ドルの投資を確保していたことにも言及している。
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