米国当局は仮想通貨詐欺に対する一斉取締りで18人と企業を訴えました。FBIは大規模な潜入作戦で独自のトークンを創設するまでに至りました。
ボストンで起訴内容が公開され、4つの仮想通貨会社と4つの仮想通貨金融サービス企業のリーダーたちが標的となりました。検察官は、市場操作と「ウォッシュトレード」計画の広範な存在を指摘しています。
4名の被告がすでに有罪を認めています。他の3名は今週、テキサス、英国、ポルトガルで逮捕されました。当局は2500万ドル以上の仮想通貨を押収し、複数のトレーディングボットを無効化しました。
計画には偽の取引を作成し、トークンの価格を人為的に上昇させることが含まれていました。この「パンプ・アンド・ダンプ」戦術により、無知な投資家が引き寄せられました。ある会社、Saitamaは、一時的に数十億ドルの市場価値に達しました。仮想通貨企業は市場メーカーを雇い、実際の市場活動の錯覚を作り出すウォッシュトレードを行ったとされています。ある被告は、その目標として「コミュニティの他の購入者を見つけること」と表現しました。
訴えは多国籍にまたがります。ポルトガルで逮捕された26歳のロシア人、アレクセイ・アンドリュニンは市場メーカーGotbitを運営していたとされています。英国・香港のナショナル、リッキー・リウ（26歳）はZM Quantで働いていました。UAEのアンドレイ・ジョージズはCLS Globalを代表していたとされます。
マサチューセッツに本社を置く仮想通貨会社Saitamaには重大な訴えがあります。英国のCEOマンプリー・コーリ（43歳）は英国で逮捕されました。ベトナム国籍のナム・トラン（32歳）は起訴されていますが、現在も逃亡中です。
米国弁護士ジョシュア・レビーは「オンライン投資家がいかに警戒しなければならないかについての厳しい警告だ」と述べています。彼は「革新的技術」と旧来のパンプ・アンド・ダンプ手法の組み合わせが詐欺であると警告しました。FBIは捜査において前例のない一歩を踏み出し、自らの仮想通貨トークンと会社を創設し詐欺師を特定しました。FBIの特別捜査官ジョディ・コーエンは「旧来の金融犯罪への新しいひねり」と述べました。
訴えには、ワイヤ詐欺、市場操作、共謀が含まれます。最大有罪判決は5年から20年の禁固刑に及ぶ可能性があります。罰金は500万ドルまたは犯罪から得た収益または損失の2倍に達する可能性があります。
SEC（証券取引委員会）は、複数の被告に対して並行して民事訴訟を提起しました。この事件はポルトガルと英国の法執行機関の支援を含む国際協力を含んでいました。