FBIが主導する国際タスクフォースは、アメリカ人を標的にしていた9カ所の暗号資産詐欺拠点を壊滅し、276人を逮捕した。
国境をまたぐ一斉摘発
米司法省は水曜日、この作戦を発表し、ドバイ警察、中国公安部、タイ王国警察との協力を明らかにした。
逮捕者276人のうち275人はドバイ当局が拘束し、タイ王国警察がさらに1人を拘束した。被告6人は現在、カリフォルニア南部地区で電信詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われている。
裁判記録によると、27歳のミャンマー国籍のThet Min Nyiに加え、インドネシア国籍のWiliang Awang（23）、Andreas Chandra（29）、Lisa Mariam（29）、さらに2人の逃亡犯の名前が挙がっている。検察は彼らを、Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyと呼ばれる法人と結びつけている。
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「豚殺し」詐欺の手口
当局によると、詐欺グループは、偽の友情や恋愛関係を装って被害者との信頼関係を築いたうえで、架空の暗号資産投資に誘い込み、資金を別のウォレットへと送金して洗浄していたという。
「アメリカ人やその他の人々をだます詐欺センターの組織者や詐欺師は、アメリカの裁判所および世界各国の裁判所で必ず裁きを受けることになる」と、司法次官補のA. Tysen Duvaは述べた。
捜査当局は、このスキームに関連して確認された損失が数百万ドル規模に上ることを突き止めている。今回の措置は、FBIが展開する「Operation Level Up」の一環であり、この作戦ではこれまでに約9,000人の被害者を把握し、2026年4月時点で推計5億6,200万ドルの損失を未然に防いだとされる。今月初め、FBIは暗号資産関連詐欺の被害額が2025年には過去最高の113億ドルに達し、全米で報告されたインターネット犯罪被害額の半分以上を占めたと報告している。
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