Tomás Niembro Conchaは、Nodus International Bankの元CEOであり、3月19日、 プエルトリコに拠点を置く同銀行から少なくとも2490万ドルを不正に流用し、 米国の対ベネズエラ制裁を回避する共謀を行ったとして有罪を認めた。
64歳のマイアミ在住のNiembroは、2件の罪で最長40年の禁錮刑に直面しており、 少なくとも1690万ドルを没収することに同意した。
Niembroと取締役会会長のJuan Ramirezは、詐欺的な取引を画策する中で、 他の取締役、経営陣、銀行監督当局に対し利益相反を隠していた。 これらの取引は最終的に、2023年3月のNodus銀行の清算につながった。
Ramirezはそれ以前に有罪を認め、1360万ドルの没収に同意している。
架空投資で数百万ドルを経営陣へ還流
2017年から2023年にかけて、NiembroとRamirezは、 Nodus銀行にマイアミ拠点の貸金業者へ1100万ドルを投資させ、 そのスキームを利用して自らの私的利益のために資金を貸し付けさせた とされる。
2018年1月から2021年9月までの間、2人は詐欺的手口によって取締役会を欺き、 共同所有していたマイアミの会社Nodus Financeから、 総額2530万ドルに上る47本の約束手形を購入させた。
2023年3月にプエルトリコの銀行監督当局がNodus銀行の清算を通知した後、 両者は銀行に対し、負債返済のためNodus Financeからローンポートフォリオを 受け入れさせた。
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制裁スキームにはベネズエラ国営石油会社が関与
2021年から2023年にかけて、Niembroは、 ベネズエラ国営石油会社Petróleos de Venezuela（PDVSA）を支援したとして OFACにより「特別指定国民」（SDN）に指定されている個人と共謀し、 禁止された取引を行った。
250万ドルのローンを回収するため、NiembroとこのSDN指定個人は、 ニューヨーク州サウサンプトンにある当該個人の住宅を差し押さえる許可を OFACから取得した。その後、フロント企業を通じて同住宅を400万ドルで 買い戻すという別の合意を結んだが、これは制裁により厳しく禁じられた 取引だった。
Niembroは、電信詐欺の共謀および国際緊急経済権限法（IEEPA）違反の共謀に ついて有罪を認めた。いずれの罪も最長20年の禁錮刑が科される可能性がある。 判決言い渡しは2026年6月8日に予定されている。