ウクライナ当局は、キーウを拠点に20カ国以上の投資家の暗号資産ウォレットを不正送金で枯渇させ、ピーク時には月間最大100万ドルを動かしていたとされる暗号資産詐欺グループのネットワークを摘発した。
重要ポイント
- 警察は被害者62人を特定し、首謀者がウクライナ人46人超を勧誘していたとみている。
- 偽の投資サイトは、少額のテスト送金を承認させた後に、隠された「ドレイナー」コードでウォレットを抜き取った。
- 捜査当局は、ウォレットアドレスや被害額、個人情報を記録したオランダ設置のデータベースを押収した。
キーウ発「クリプト詐欺リング」の手口
ウクライナ国家警察と保安庁は、キーウ市および周辺地域から運営されていた複数の偽装投資プラットフォームを閉鎖したと発表した。捜査によると、首謀者は少なくとも46人以上のウクライナ人を勧誘し、被害者はドイツ、ポーランド、フランス、英国、カナダ、イスラエルなど20カ国超に及ぶ62人が確認されている。
保安庁は、首謀者を25歳のキーウ在住のIT技術者と説明し、このスキームはピーク時に月間最大100万ドル規模の資金を回転させていたと指摘した。グループはTelegramを通じて「高収益」をうたう暗号資産プロジェクトを宣伝し、投資家を正規の投資サービスを装ったウェブサイトへ誘導した。
利用者がウォレットを接続し入金すると、オペレーターは顧客アカウント上に架空のトレード益を表示。出金を試みるとブロックされ、「確認」の名目でメインウォレットを接続させ、少額のテスト取引を承認させる流れになっていた。
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RUSIが警鐘鳴らす「ドレイナー」リスク
警察によれば、このテスト取引がトリガーとなり、サイト側に埋め込まれていた隠し「ドレイナー」コードが作動。グループは被害者ウォレットへのアクセス権を取得し、暗号資産を自らが管理するアドレスへ転送していたという。登録やKYC（本人確認）の過程では、パスポート情報、電話番号、メールアドレス、パスワード、ログイン情報、写真などの個人情報も収集していた。
捜査の結果、オランダ国内のサーバー上に、被害者リスト、ウォレットアドレス、盗難額、内部連絡などを記録したグループのデータベースが存在していることを突き止めた。
当局はキーウ市および周辺地域で34カ所を家宅捜索し、コンピューター100台超、携帯電話100台超、SIMカード79枚、現金、多数の車両（15台）を押収した。
英シンクタンクの**Royal United Services Institute（RUSI）**は、ウクライナにおける暗号資産規制の不備が、マネーロンダリングや脱税、その他の違法資金フローを助長し得ると警告している。
RUSIの2025年タスクフォース報告書は、規制・監視を強化すれば最大100億ドルの資金回収が可能との専門家推計を引用し、暗号資産の法執行が持つマクロな財政インパクトを強調した。
ウクライナはこれに先立つ6月、ハッカー集団から押収したTether (USDT)約830万ドル相当を、国が管理するウォレットに移管している。押収した暗号資産を国家管理下に正式移転した事例としては、同国初とみられる。
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