Binance は、コンプライアンス調査担当者がイラン関連の Tether (USDT) 取引10億ドル超を Tron (TRX) ブロックチェーン経由で発見し、懸念を提起したことで解雇された とする疑惑を全面的に否定しており、共同CEOの Richard Teng 氏は最近の報道を「無責任で誤解を招くものだ」と非難している。
何が起きたのか：バイナンスの反論
この争点は、Fortune が2月13日に公開した調査報道にある。同報道は、バイナンスのコンプライアンス調査担当者が、2024年3月から2025年8月の間に、イラン関連の主体に紐づく10億ドル超のUSDT取引を特定したと主張している。また、取引所のコンプライアンス調査チームの少なくとも5人が、社内でこの動きをフラグ付けした後に解雇された と報じられた。
影響を受けた数名は、法執行機関の経歴を持つ上級調査員として描写されている。さらに、他のコンプライアンス人員もここ数カ月で退職しているが、その退職理由は公表されていない。
公開声明の中で、Teng 氏は 次のように記した。「記録は明確でなければならない。制裁違反は一切見つかっておらず、懸念を提起したことで解雇された調査員もおらず、バイナンスは規制上の義務を引き続き順守している」。バイナンスは Fortune に宛てた正式な書簡の中でも、同記事には「重大な事実誤認と誤解を招く示唆」が散見されると批判した。
同社は、外部の法律顧問と共に実施した包括的な内部調査により、問題とされた活動に制裁違反の証拠は見つからなかったと説明している。
バイナンスは、複数の法域で内部通報者保護の枠組みの下で事業を行っており、2023年に米当局と和解して以降、制裁スクリーニング体制を「大幅に強化した」と強調している。
関連記事: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
なぜ重要か：信頼への疑念
この疑惑が特に重みを持つのは、バイナンスが2023年にマネーロンダリング対策および制裁違反を巡り43億ドルの和解に応じ、それ以降、強化されたコンプライアンス義務の下で運営しているためだ。
TRM Labs、Chainalysis、Elliptic などのブロックチェーン分析企業はこれまでにも、イラン関連勢力がUSDTを利用して、従来の銀行チャネル外で資金を移動させる事例が増えていると指摘してきた。
米国の Office of Foreign Assets Control (OFAC) を含む当局は、Tron 上のUSDTを用いた類似のイラン関連活動を理由に、他の取引所を制裁対象としてきた。
しかし新たな法執行措置は発表されておらず、現在の対立は、匿名情報源に基づく告発と、企業側の全面否定とのせめぎ合いにとどまっている。コンプライアンス、透明性、そして調査報道が、信頼回復の途上にあるこの業界でどのように交錯するのかという点で、依然として多くの疑問が残されている。
次に読む: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M