ロサンゼルスの連邦判事は、偽の暗号資産取引プラットフォームを通じて174人の米国人から盗まれた3,690万ドルを洗浄したとして、**Jingliang Su（蘇静良）**被告に懲役46か月を言い渡した。
この45歳の中国人被告は、米連邦地裁判事 R. Gary Klausner により、2,686万7,242ドルの損害賠償支払いも 命じられた。
Su被告は2025年6月、違法送金事業の共謀罪を認めて有罪となった。検察当局は、カンボジアを拠点とする国際犯罪ネットワークが、ソーシャルメディアや出会い系アプリ、迷惑メッセージを通じて米国の被害者に接触し、詐欺的なデジタル資産投資を宣伝していた実態を立証した。
この事件は、Chainalysisが指摘する暗号資産詐欺の広範なトレンドの一例であり、同社は2025年の暗号資産詐欺による損失額が170億ドルに達したと 推計している。
なりすまし手口やAIを活用したスキームにより、平均的な詐欺支払額は2024年の782ドルから2025年には2,764ドルへと増加し、前年比253％の伸びとなった。
何が起きたのか
共謀者らは、正規の暗号資産取引プラットフォームに似せた偽サイトを作成し、被害者に投資目的で資金を送金させた。検察が確認した裁判資料によれば、詐欺グループは架空の利益を表示しつつ、実際には被害者資金を盗んでいた。
盗まれた資金は、米国内のペーパーカンパニーおよび海外の銀行口座を経由して、バハマの Deltec Bank にある単一口座へと集約された。Su被告と共謀者らは、Deltecに対して被害者資金をステーブルコイン「テザー」に転換し、 USDT をカンボジアで管理されるデジタル資産ウォレットへ送金するよう指示した。
カンボジアからは、換金された資金が東南アジア各地の詐欺センターの責任者に分配された。共謀者8人が有罪答弁しており、そのうちShengsheng HeとJose Somarribaは、それぞれ51か月と36か月の刑を言い渡されている。
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カンボジアの詐欺センターの実態
この判決は、カンボジアやミャンマーにある詐欺センターを標的とする法執行機関の取り組みを反映している。これらの拠点では、人身取引の被害者が暗号資産詐欺スキームの運用を強要されていると報告されている。
米司法省刑事局は、サイバー犯罪、マネーロンダリング、国際組織犯罪を担当する各部門の専門知識を結集し、こうしたオペレーションの捜査にあたっている。
Chainalysisのデータによれば、暗号資産犯罪と東アジア・東南アジアの犯罪ネットワークとの間には強い結びつきが見られる。これらの詐欺オペレーションは、フィッシング・アズ・ア・サービスのツール、AI生成のディープフェイク、職業的な資金洗浄ネットワークなど、高度なインフラを備え、ますます産業化している。
Su被告は2024年12月以降、連邦当局の拘束下に置かれている。この捜査には、米シークレットサービスのGlobal Investigative Operations Center、移民税関捜査局（HSI）、税関・国境警備局（CBP）、およびドミニカ国家警察が関与した。
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