탈중앙화 생태계가 직면한 모든 위험 중에서 앞선 매매 공격은 가장 심각하고 시급한 문제 중 하나입니다. 앞선 매매 공격이 무엇인지, 그리고 그로부터 자신을 어떻게 보호할 수 있을까요? 본격적으로 자세히 알아보겠습니다.

블록체인 거래의 보안과 참가자들의 신뢰는 앞선 매매 공격에 의해 위협받으며, 이는 산업의 발전과 안정을 저해합니다.

탈중앙화 거래소(DEXs)와 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼이 인기를 얻음에 따라 앞선 매매 공격에 더 취약해지고 있습니다. 이 공격은 블록체인 거래의 투명한 특성을 악용하여 악의적인 행위자가 시장을 조작하고 정당한 사용자로부터 절취할 수 있는 길을 열어줍니다.

이러한 파급 효과는 단순히 개인 트레이더뿐만 아니라 전체 블록체인 커뮤니티에까지 영향을 미칩니다.

최근 들어 앞선 매매 공격이 얼마나 심각한지 밝혀졌습니다. 2020년, Ethereum의 거래 순서 조작 메커니즘을 악용한 대량의 앞선 매매 봇들이 사용자들에게 막대한 금전적 피해를 입혔습니다. 이러한 사건들은 이 위험을 이해하고 감소시키는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다.

수십 년 동안 앞선 매매는 전통적인 금융 시장의 일부였지만, 블록체인 기술의 고유한 특성이 이 오래된 문제에 새로운 차원을 열었습니다. 블록체인은 탈중앙화되고 개방적이라는 점에서 투명성과 민주화를 제공하지만, 그로 인해 역설적으로 앞선 매매가 이루어지기에 이상적인 환경을 형성합니다.

경제적으로 중대한 영향이 있을 것입니다. Cornell Tech의 연구에 따르면 2020년 한창일 때, Ethereum 기반의 탈중앙화 거래소에서 일어난 앞선 매매 공격은 하루에 100만 달러 이상의 이익을 창출할 수 있었습니다. 이는 전체 시장의 효율성과 공정성뿐만 아니라 개인 투자자들에게도 영향을 미칩니다.

네트워크 정체와 높은 거래 수수료는 앞선 매매 공격의 추가적인 결과입니다. 범죄자들이 거래가 더 빨리 처리되도록 더 많은 비용을 지불함에 따라 네트워크 내 모든 사용자의 가스 비용이 증가하게 됩니다. 이로 인해 소규모 투자자들은 참여할 수 없게 되고, 블록체인 플랫폼은 확장할 수 없게 됩니다.

블록체인에서 앞선 매매 공격이 무엇이며, 왜 그렇게 위험한지, 개인과 조직이 자신을 어떻게 보호할 수 있는지 탐구합니다. 이 복잡한 문제를 명확히 함으로써 독자들이 블록체인 환경을 안전하게 탐색할 수 있도록 필요한 정보를 제공합니다.

블록체인에서 앞선 매매 공격이란 무엇인가요?

앞선 매매 공격의 본질은 거래 정보가 네트워크에서 확인되기 전 이를 가로채고 악용하는 것입니다.

블록체인의 앞선 매매는 거래 투명성과 네트워크 메커니즘을 악용한다는 점에서, 내부자 정보나 특권 접근을 통해 이루어지는 전통적인 시장과는 다릅니다.

시작된 블록체인 거래는 메인풀에 들어가는데, 이는 채굴자들이 블록에 포함시키기를 기다리는 대기 구역입니다.

이 기간 동안 악의적인 행위자에게는 기회가 생깁니다. 대형 거래나 시장에 영향을 미칠 수 있는 거래를 모니터링하여 경쟁에서 한발 앞서 나갈 수 있습니다.

가스 가격 조작은 전형적인 전략 중 하나입니다. Ethereum과 유사한 네트워크에서는 가스 비용이 더 높은 거래가 우선 처리됩니다. 선발 주자는 더 높은 가스 요금을 지불하여 거래가 더 빨리 처리되도록 할 수 있습니다. 예상되는 시장 변동을 이용해 이 전략을 통해 큰 구매가 가격을 올리기 전에 자산을 매수하거나 큰 판매가 가격을 내리기 전에 효과적으로 자산을 매도할 수 있습니다.

탈중앙화 거래소의 사용도 또 하나의 진입점입니다. 자동 시장 조정자(AMM)는 공급과 수요에 따라 가격을 결정합니다. 선발 주자는 대규모 가격 변동을 예상하고 신속하게 이익을 얻기 위한 행동을 취할 수 있습니다. 이 전략은 일반적으로 "샌드위치 공격"으로 알려져 있습니다. 샌드위치 공격에서는 희생자가 거래를 하기 전에 매수 주문을 내고 그 직후에 매도 주문을 하여 희생자의 거래로 인한 가격 변화를 이용합니다.

채굴자 추출 가치(MEV)의 증가로 인한 문제도 악화되었습니다. MEV는 채굴자가 거래의 순서, 포함 여부, 또는 검열을 조작하여 얻을 수 있는 이익을 나타냅니다. 앞선 매매와 관련하여 일부 채굴자들은 직접 이를 실행하거나 MEV 경매를 통해 타인에게 허용할 수 있습니다. 따라서 채굴자들은 네트워크의 공정성보다 이익을 우선시하도록 유도됩니다.

연구 및 개발 업체인 Flashbots는 MEV 추출이 수익성 있는 사업이 되었다고 하며, 몇 달 만에 사용자의 돈이 1억 달러 이상 도난당한 사례가 있습니다. 이는 앞선 매매의 범위와 사용된 전략의 복잡성을 보여줍니다.

거래 정보의 비대칭성으로 인해 오프체인 시스템에서도 앞선 매매가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 레이어-2 솔루션이나 크로스체인 브리지에서는 공격자가 메인 체인에 커밋되지 않은 거래 세부 정보를 이용해 동일한 전술로 착취할 수 있습니다.

효과적인 방어책을 만들기 위해서는 이러한 공격 방식에 대한 이해가 필수적입니다.

왜 앞선 매매 공격은 위험할까요?

앞선 매매 공격은 여러 가지 측면에서 블록체인 생태계를 위협합니다.

우선, 사용자들은 금전적 손실을 입게 됩니다. 앞선 매매 거래에서 원래 구매자는 예상보다 낮은 가격에 판매하게 되어 구매자에게 이득을 주게 됩니다. 이 가치 손실은 사용자들의 시스템에 대한 신뢰를 약화시킵니다.

이러한 영향은 특히 대량 거래를 다루는 트레이더에게 아주 큽니다. 앞선 매매의 갑작스러운 가격 변화는 자산의 예상 가격 및 실행 가격이 일치하지 않는 슬리피지를 초래할 수 있습니다.

이는 수익이 줄어들고, 심지어 수익성 있는 거래의 이익도 사라지게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 앞선 매매 공격으로 인해 트레이더가 100달러에 구매하려던 토큰을 105달러에 구매하게 되어 이익률이 크게 떨어질 수 있습니다.

앞선 매매는 개인의 손실을 넘어서 시장의 진정성을 약화시킵니다. 이는 선량한 사용자보다 악의적인 행위자에게 유리한 불공정한 경쟁을 조장합니다. 이러한 불일치 때문에 사람들은 DeFi 플랫폼을 사용하는 것을 꺼리게 되고, 블록체인 기술의 적용이 지연될 수 있습니다. 새로운 사용자들이 불공정성과 복잡성을 느끼고 매력을 느끼지 않게 되면 생태계의 성장이 저해될 수 있습니다.

이와 관련하여 또 다른 문제로는 앞선 매매가 시장 변동성을 악화시킨다는 것입니다.

시장 리더들의 조작 행동이 인위적인 가격 변동을 초래할 수 있으므로 시장의 불안정성이 심화될 수 있습니다. 시장의 안정성이 부족하면 장기적인 경제 건강에 좋지 않은 위험한 투자를 유도할 수 있으며, 장기적인 관점을 가진 투자가도 감소시킬 수 있습니다.

DeFi 플랫폼에서의 높은 변동성은 대출자와 차입자가 더 높은 위험에 직면하게 하며, 이는 금리와 신용 액세스에 영향을 미칩니다.

블록체인 네트워크의 신뢰성도 위협받습니다. 앞선 매매 공격이 지속되면 사람들은 시스템의 신뢰성과 공정성을 의심하게 됩니다. 이러한 평판 손상은 커뮤니티의 신뢰와 참여에 크게 의존하는 기술에 매우 해롭습니다. 기업 솔루션 및 정부 응용 프로그램도 다른 블록체인 채택 영역으로 확산될 수 있는 부정적인 인식의 영향을 피할 수 없습니다.

규제적 영향도 또 다른 우려 사항입니다. 당국이 광범위한 앞선 매매를 느슨한 암호화폐 감독의 징후로 간주할 경우, 더 엄격한 규제가 다가올 수 있습니다. 일부 규제는 긍정적인 측면이 있겠지만, 지나치게 엄격한 방법은 블록체인 기술의 잠재력을 제한하고 혁신을 방해할 위험이 있습니다. 사용자를 보호하면서도 혁신을 촉진하는 환경을 조성하는 것은 섬세한 균형을 이루어야 합니다.

또한, 앞선 매매 공격으로 네트워크의 자원이 압도될 수 있습니다. 거래가 먼저 처리되면서 생기는 경쟁 때문에 가스 요금이 인상되면서 네트워크는 일반 사용자에게 접근이 어려워집니다. 높은 거래 비용은 네트워크의 확장성과 실용성을 모두 손상시킵니다.

이는 주로 소규모 투자자와 개발 도상국의 사용자를 위해 디지털 격차를 확대하고 있습니다.

이 위험의 집적은 블록체인 기술의 채택과 발전을 지연시킬 수 있습니다. 앞선 매매가 해결되지 않으면 경제적 포용성과 혁신이 저해될 수 있으며, 이는 탈중앙화 금융 및 다른 블록체인 응용 프로그램이 잠재력을 충분히 발휘하지 못하게 할 수 있습니다.

앞선 매매 공격으로부터 자신을 보호하는 방법

앞선 매매 공격의 영향을 줄이기 위해 기술적 해결 및 전략적 접근의 조합이 필요합니다. 안전을 위해 다음은 상위 5가지 조치입니다:

안전한 온라인 거래를 위한 기술 사용

앞선 매매 공격으로부터 자신을 보호하는 효과적인 방법 중 하나는 개인 정보를 향상시키는 기술을 사용하는 것입니다. 공격자에게 정보가 공개되기 전까지 거래 세부 사항을 비밀로 유지함으로써 거래를 보호할 수 있습니다. 이와 관련하여, Secret Network와 Enigma와 같은 선구적인 프로젝트는 영지식 증명과 안전한 다중당사자 연산을 사용하는 개인 정보 보호 스마트 계약을 제공합니다. leaders to spy on or manipulate their deals.

전자 지갑 및 개인정보 보호 지원 인터페이스와의 통합은 보안을 더욱 강화합니다. 잠재적인 공격자로부터 추가적인 안전장치는 Torus 지갑입니다. 이 지갑은 사용자가 익명성을 유지하면서 dApps와 상호 작용할 수 있도록 합니다.

실행 전략 방지 메커니즘을 지원하는 탈중앙화 거래소 활용

공격으로부터 자신을 보호하는 한 가지 방법은 전방위 공격 방지 기능이 있는 탈중앙화 거래소(DEX)를 사용하는 것입니다. Gnosis Protocol 및 유사한 거래소는 모든 거래를 특정 시간 범위 내에 동시에 제출된 거래로 실행하기 위해 배치 경매 방식을 사용합니다. 이를 통해 사전에 거래를 정리하는 이점이 무효화됩니다.

코넬 대학교의 연구자들은 배치 경매 시스템에서 거래의 시간 우선순위가 제거되면 전방위 거래가 사실상 제거된다고 밝혔습니다. 그 외에도 거래에 무작위 순서를 부여하거나 거래 세부사항을 암호화 및 복호화하는 약정 스킴을 사용하는 DEX도 있습니다.

트레이더는 이러한 거래소를 선택함으로써 더 공정한 거래 환경에 참여할 수 있습니다. 악성 행위자로부터 거래를 보호하려면 전방위 거래 방지를 위해 보안 기능을 우선시하는 플랫폼을 조사하고 선택하는 것이 중요합니다.

거래 매개 변수 세밀조정

전방위 거래에 대한 빠르고 쉬운 방어책으로 거래 매개 변수를 조정할 수 있습니다. 너무 주목을 끌지 않거나 너무 저렴하여 확인이 지연되지 않도록 합리적인 가스 가격을 설정하는 것이 중요합니다. 필요 이상으로 가스 요금을 지불하면 전방위 거래와 기타 광부 추출 가능 가치(MEV) 전략을 사용하는 광부가 더 많은 보상을 얻기 위해 귀하의 거래를 대상으로 할 수 있습니다.

또한 Uniswap과 같은 자동화된 시장 메이커(AMM)에서 거래를 실행할 때 예상 가격에서 허용 가능한 편차를 제한할 수 있습니다. 최대 슬리피지 백분율을 설정함으로써 가격이 일정 범위 내에 머물 때만 거래가 실행되도록 제한할 수 있습니다. 이는 전방위 거래자가 가격을 조작하여 큰 손실을 야기하는 것을 방지합니다.

특히 전방위 거래가 일반적인 환경에서는, 사용자들은 거래 수수료와 속도 간의 절충점을 염두에 두어야 한다고 Ethereum 공동 설립자인 Vitalik Buterin은 지적했습니다. 이러한 설정을 신중하게 모니터링함으로써, 효율성을 저해하지 않고 거래 보안을 향상시킬 수 있습니다.

레이어-2 솔루션 및 기타 네트워크 활용

레이어-2 확장 솔루션 및 대체 블록체인 네트워크는 덜 혼잡한 환경을 제공하여 전방위 공격의 기회를 줄입니다. Optimistic Rollups 및 zk-Rollups와 같은 플랫폼은 여러 거래를 체인 외부에서 번들하여 메인 체인에 제출하기 전에 처리량 증가 및 수수료 감소를 실현합니다.

예를 들어, Polygon(이전의 Matic Network)은 더 빠르고 저렴한 거래를 가능하게하는 레이어-2 확장 솔루션을 제공합니다. 이러한 네트워크 상에서 거래는 보다 원활하게 이루어질 뿐만 아니라 메인 이더리움 네트워크를 공격하는 전방위 봇에도 덜 취약해집니다.

2021년 Aave 및 SushiSwap과 같은 주요 DeFi 플랫폼과의 통합을 통해 Polygon은 보안성과 효율성이 향상된 거래를 위한 생태계가 부상하고 있음을 보여주었습니다. 거래자들은 이러한 플랫폼으로 전환하여 시장 리더들이 자주 악용하는 혼잡한 네트워크와 비싼 가스 요금 문제로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

비공개 거래 서비스 및 거래 순서 사용

전방위 거래 봇이 공용 메인풀의 보류 중인 거래를 감시하기 때문에, 비공개 거래 제출을 허용하는 서비스를 사용하여 이를 방지할 수 있습니다. Flashbots는 사용자들이 거래를 광부에게 비공개로 전송할 수 있도록하는 서비스를 개발하여 MEV 보안 문제를 방지했습니다.

Flashbots의 데이터에 따르면 이 전략은 전방위 거래와 같이 MEV와 관련된 공격을 크게 줄였습니다. Flashbots의 시스템을 사용하여 트랜잭션을 전송함으로써, 트레이더는 광부에게 승인될 때까지 거래 세부 사항이 암호화되어 미리 악용하지 않도록 할 수 있습니다.

전방위 거래를 더욱 방지하기 위해, Eden Network와 같은 플랫폼은 그들의 고유 토큰을 스테이킹하는 사용자가 개시한 거래를 우선시합니다. 이러한 서비스들은 보다 큰 거래 순서 메커니즘 재구조화를 위한 노력의 일환으로, 광부의 인센티브를 네트워크의 공정성과 사용자 보안에 보다 잘 맞추고자 합니다.

결론

전방위 공격은 안전하고 공정한 블록체인 생태계로 나아가는데 있어 중요한 장벽을 나타냅니다.

커뮤니티 협업, 기술 혁신, 사용자 경각심을 통해 전방위 거래의 위험을 줄일 수 있습니다. 업계를 보호하기 위한 전략은 그 변화하는 특성에 적응해야 합니다.

프라이버시 강화 프로토콜을 수용하고 거래 메커니즘을 개선하며 교육받은 사용자 기반을 육성하는 것이 올바른 행동 방향이 될 것입니다.

전방위 거래가 초래하는 어려움으로 인해 지속적인 연구개발이 필요합니다. 공격자의 세련도가 증가함에 따라, 구현되고 있는 방어 조치도 증가하고 있습니다. 이 노력의 중심은 보안 인프라에 대한 투자와 모범 사례의 전파입니다.

전방위 거래를 방지하기 위해서는 모든 관련 당사자의 노력과 협력이 필요합니다. 블록체인 네트워크의 보안은 프로그래머, 광부, 거래자 및 규제 당국을 포함한 모든 관련 당사자의 공동 책임입니다. 그렇게 함으로써 블록체인은 신뢰가 없는 원장으로서의 지위를 유지하고 온라인 거래 및 상호작용의 방식을 계속 변화시킬 수 있을 것입니다.