미국 검찰이 대이란 제재를 피해 유입된 이란산 원유 판매 대금으로 추정되는 암호화폐 6,100만달러에 대해 민사 몰수에 나섰다. 해당 자금은 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 계정을 거친 것으로 지목됐지만, 바이낸스 자체는 이번 사건의 피고로 지정되지 않았다.
거래소 공동 CEO인 **리처드 텡(Richard Teng)**은 과거 제기된 이란 자금세탁 연루 의혹에 대해 “사실무근이자 명예훼손”이라고 반박해 왔다.
핵심 내용
- 미 법무부, 이란산 원유 암시장 거래와 연계된 6,100만달러 상당 암호화폐 몰수 추진
- 중국 기반 기업 ‘블레스드 트러스트(Blessed Trust)’와 ‘헥사 웨일(Hexa Whale)’이 거래소 계정으로 자금 세탁한 의혹
- 바이낸스는 피고에 포함되지 않았으며, 제재 위반 허용 사실도 부인
블레스드 트러스트·헥사 웨일 계좌 추적
뉴욕 남부연방검찰은 9월 14일 자로 민사 몰수 소장을 제출해 특정 거래소가 아니라 자산 그 자체를 몰수 대상으로 지목했다. 검찰은 두 개의 중국계 법인 블레스드 트러스트와 헥사 웨일이 플랫폼 내 거래 계정을 활용해 이란 및 그 대리 조직으로 흘러가는 암시장 원유 대금을 세탁했다고 주장했다.
소장에 따르면 블레스드 트러스트는 금융기관을 상대로는 디지털 자산 수탁 서비스 업체를 자처하면서, 이면에서는 이란 관련 거래를 위해 법정통화를 암호화폐로 전환하는 역할을 수행한 것으로 지목된다. 헥사 웨일 역시 상품 중개사를 표방하면서 유사한 기능을 담당했고, 두 회사 모두 중국 내 석유·정유 기업들을 주요 고객으로 거느린 것으로 파악됐다.
수사당국은 추적을 통해 ‘엔터티 A(Entity A)’로 명명한 비보관(unhosted) 지갑 군집을 특정했는데, 이 지갑들은 15억달러가 넘는 불법 원유 수익을 처리한 것으로 드러났다. 이 자금은 이란 현지 암호화폐 거래소와, 미국이 테러조직으로 지정한 이슬람 혁명수비대(IRGC) 연계 업체들로 유입된 것으로 분석됐다.
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“이란과 그 대리 조직의 불법 자금 차단” – 션 버클리
뉴욕 남부지검의 부연방검사 **션 S. 버클리(Sean S. Buckley)**는 이번 소송의 목적이 “이란 정부와 그 테러 대리 조직이 의존하는 불법 자금을 차단하는 데 있다”고 강조했다. 그는 테헤란 정권이 암시장 원유 수출을 통해 군사비, 핵 프로그램, 탄도미사일 개발 자금을 조달하고 있다고 지적했다. 민사 몰수 절차는 형사 유죄 판결이 내려지지 않은 상태에서도 자산을 우선적으로 동결·회수할 수 있는 수단이다.
바이낸스는 피고로 지목되지 않았으며, 소장 역시 거래소의 직접적인 불법 행위를 적시하지 않는다. 거래소 측은 입장문을 통해 “제재 위반을 제로 톨러런스 원칙으로 다루고 있으며, 제재 대상과의 거래를 허용하지 않는다”고 밝혔다. 아울러 법 집행기관과 적극 협력하고, 리스크가 포착된 계좌는 즉시 동결하겠다는 방침을 재확인했다.
리처드 텡과 바이낸스의 제재 리스크 이력
이번 소장은 바이낸스가 이미 정리한 것으로 여겼던 쟁점을 다시 수면 위로 끌어올렸다. 소장에 이름이 오른 두 카운터파티는 올해 초 미국 상원 조사 때도 핵심 쟁점에 있었으며, 당시 공동 CEO 리처드 텡은 관련 보도를 “허위이자 명예훼손”이라고 일축한 바 있다. 이번 조치는 영국이 새로운 암호화폐 라이선스 신청 창구를 열기 2주 전 제기돼, 바이낸스의 향후 규제 대응에도 부담 요인이 될 전망이다. 영국은 9월 30일부터 대폭 강화된 컴플라이언스 요건을 적용할 계획이다.
바이낸스의 이란 관련 리스크는 더 거슬러 올라간다. 거래소는 2023년 미국에서 대이란 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 43억달러에 달하는 벌금과 합의금을 부담한 전력이 있다. 미 재무장관 **스콧 베센트(Scott Bessent)**는 지난달 이란의 디지털 자산, 금, 항공, 해운 부문을 겨냥한 2차 제재 방안을 내놓았으며, 이는 6월에 단행된 이란 암호화폐 거래소 노빗엑스(Nobitex) 제재를 잇는 조치다.
