SEC가 가짜 암호화폐 플랫폼 운영자들에게 550만 달러 이상을 지급하라는 법원 명령을 이끌어내며, 첫 연애·관계형 사기 사건에서 승소했다.
핵심 내용:
- 뉴욕 연방법원은 NanoBit 사기에 연루된 4개 법인과 2명의 개인에 대해 기본(default) 판결을 내렸다.
- 이들의 계획은 왓츠앱(WhatsApp) 그룹에서 투자 자문인 척 행세하며 허위 거래 플랫폼을 홍보해 200만 달러 이상을 갈취한 것이다.
- 이는 암호화폐 투자자를 겨냥한 연애·관계형 투자 사기에 대해 SEC가 거둔 첫 집행 승리다.
NanoBit 판결 세부 내용
뉴욕 동부 연방지방법원은 6월 16일, 혐의를 다투기 위해 출석하지 않은 NanoBit Limited와 다른 5명의 피고에 대해 최종 기본 판결을 내렸다.
이 명령으로 전체 그룹에 부과된 제재액은 550만 달러를 넘어섰으며, 이는 SEC가 2024년에 처음 제기한 사건의 마무리를 의미한다. NanoBit은 환수(disgorgement)금, 이자 및 민사 벌금을 합쳐 약 179만 달러를 납부해야 한다.
연계된 세 개의 법인 Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Tropical Deli 역시 각자 118만 달러가 넘는 민사 벌금을 부과받았다. 법원은 이들 6개 피고 모두에 대해 영구적으로 증권 판매를 금지했고, 두 명의 개인 피고에게는 환수금 외에 5만 달러의 벌금을 추가로 명령했다.
관련 기사: BitMine, 매도세 속에서도 4,300만 달러 이더리움 베팅으로 전략 선보여
SEC 투자자 경고
법원 기록에 따르면, 이 사기는 2023년 9월부터 2024년 6월까지 이어졌으며, 실제 거래 기술이 아닌 인간적 신뢰를 악용하는 방식에 의존했다. 피고들은 왓츠앱 그룹 안에서 숙련된 금융 전문가인 것처럼 행세하며, 피해자들을 NanoBit과 일련의 가짜 ICO(가상화폐 공개)로 유도했다. 정당해 보이도록, 플랫폼은 제휴사가 SEC 브로커 등록을 보유하고 있다고 허위로 주장했다.
조사 결과, 플랫폼에서는 실제 거래가 전혀 이뤄지지 않았고, 피해자들이 ‘수익’을 인출하려 하자마자 출금이 막혔다. 피고들은 대신 200만 달러 이상을 홍콩 은행 계좌로 송금받아 챙겼으며, 수십만 달러 상당의 암호화폐 자산도 가로챘다.
SEC 산하 투자자 교육 부서는 이번 판결을 계기로, 암호화폐 투자자를 점점 더 겨냥하고 있는 연애·관계형 사기에 대한 광범위한 경고를 재차 강조했다. SEC는 어떤 제안이든 판단할 때 채팅방 정보가 아니라 공식 기록을 참고하라고 당부했으며, 돈을 보내기 전 언제든 Investor.gov 데이터베이스를 통해 판매자를 조회할 수 있다고 밝혔다.
급증하는 암호화폐 로맨스 사기
이번 판결은 미국에서 연애·관계형 투자 사기, 일명 ‘돼지 도살(pig butchering)’로 불리는 범주를 정면 겨냥한 초기 조치 중 하나로 꼽힌다. 이런 사기는 몇 주에서 몇 달에 걸쳐 개인적 친분을 쌓은 뒤, 정교하게 꾸민 플랫폼으로 유인해 조작된 수익을 보여주다가, 어느 순간부터 모든 출금을 조용히 막아 버리는 방식으로 이뤄진다.
암호화폐 확산과 함께 사기범들이 대본을 정교화하면서 이러한 사기는 기하급수적으로 늘고 있다. 5월에는 뉴질랜드 한 여성이 은퇴한 미 육군 장성이라고 속인 사기범들에게 거의 80만 달러를 잃었는데, 당국은 이 사건 역시 느리고 집요한 기만을 활용한 동일한 수법으로 분류했다.
규제 당국은 이런 패턴이 국경을 넘나들며 반복적으로 나타나고 있고, 피해 회수가 이뤄지기에는 너무 멀리 퍼지는 경우가 많다고 경고한다.