미국 재무부가 새로운 보고서에서 거래소가 Iranian crypto flows와 연계됐다고 지적된 뒤, 2023년 유죄 합의에 연동된 컴플라이언스 모니터링 프로그램을 따르도록 **바이낸스(Binance)**에 비공개로 지시했다.
재무부의 비공개 요구
이 지시는 사안을 잘 아는 인사를 인용한 The Information의 보도를 통해 목요일 알려졌다. 이는 최근 몇 달간 규제 당국이 거래소에 보였던 비교적 완화된 태도에서 크게 선회한 조치다.
바이낸스는 2023년 11월 제재 위반 및 자금세탁방지 규정 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
거래소는 43억 달러가 넘는 벌금을 지불하고, 법무부(Justice Department)와 FinCEN에 각각 별도로 보고하는 두 명의 독립 모니터를 수용했다.
이번 압박은 Fortune이 인용한 내부 컴플라이언스 기록에 따르면, 2024년 3월부터 2025년 8월 사이 10억 달러 이상이 바이낸스를 거쳐 이란 연계 지갑으로 이동했다는 수개월간의 의혹에 이어 나온 것이다.
창립자 **창펑 자오(Changpeng Zhao)**는 4개월간 수감 생활을 했으며, 이후 2025년 10월 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령으로부터 사면을 받았다.
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상원의원들과 제재 리스크
상원 상설조사소위원회(Senate Permanent Subcommittee on Investigations) 민주당 간사인 리처드 블루먼설(Richard Blumenthal) 상원의원은 모니터링 체계를 가장 강하게 문제 삼아 온 인물이다. 그는 지난달 법무부와 재무부에 보낸 서한에서 통제가 “위험할 정도로 느슨하다(dangerously lax)”고 경고했다.
엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)과 크리스 반 홀런(Chris Van Hollen)이 주도한 민주당 상원의원 11명도 3월에 규제 당국에 바이낸스가 유죄 합의 조건을 위반했는지 여부를 확인하라고 압박했다.
거래소 측은 이러한 주장들을 부인하고, 3월에 다우존스를 상대로 명예훼손 소송을 제기했으며, 월스트리트저널(WSJ)의 해고 관련 보도가 부정확하다고 주장했다. 바이낸스는 자사의 제재 노출도가 18개월 동안 96.8% 감소했다고 말한다.
이란 암호화폐 환경
이란의 암호화폐 시장은 서방의 제재 하에서 급격히 성장해 왔다. 재무부는 이슬람혁명수비대(IRGC) 연계 지갑들이 지난해 30억 달러 이상을 수령했으며, 그 상당 부분이 트론(Tron) 네트워크 상의 스테이블코인 테더(Tether) (USDT)를 통해 처리된 것으로 추산한다.
2026년 1월 재무부는 이란과 연계된 행위자들을 위해 수백억 달러를 이동시켰다고 의심받는 중소 거래소 Zedcex와 Zedxion 두 곳을 제재 대상에 올렸다. 법무부는 3월, 이란 네트워크가 예멘 후티(Houthi) 민병대와 연계된 자금을 포함해 미국 제재를 우회하기 위해 바이낸스를 이용했는지 여부에 대한 자체 조사를 시작했다.
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