미국 재무부는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 자금 처리를 이유로 두 개의 가상자산거래소에 제재를 부과했다.
해당 조치는 영국에 등록된 Zedcex Exchange와 Zedxion Exchange를 대상으로 하며, 이란 금융 부문에서 운영한 디지털 자산 플랫폼에 대해 해외자산통제국(OFAC)이 처음으로 내린 지정이다.
재무부 문서에 따르면 Zedcex는 2022년 8월 등록 이후 940억 달러가 넘는 거래를 처리했다. 두 거래소 모두 이전에 석유 수익 수십억 달러를 횡령한 혐의로 사형을 선고받았다가 2024년에 감형된 이란 금융업자 **바박 모르테자 잔자니(Babak Morteza Zanjani)**와 연관돼 있다.
OFAC는 또한 두 거래소와 연계된 6개의 지갑 주소를 제재 대상으로 지정해, 기업 실체와 함께 운영 인프라도 동시에 겨냥했다. 이 지정은 블록체인 인텔리전스 기업 TRM Labs가 2023년 이후 두 플랫폼을 거친 전체 거래량의 56%에 해당하는 약 10억 달러 규모의 IRGC 연계 자금 흐름을 확인한 뒤 이루어졌다.
발생 경위
재무부는 Zedcex와 Zedxion이 이란 금융 부문에서 운영했다는 이유로 행정명령 13902호를, IRGC를 실질적으로 지원했다는 이유로 행정명령 13224호를 근거로 두 회사를 지정했다. 여러 지갑 주소가 IRGC 연계 거래상대방을 위해 자금을 처리했으며, 송금은 주로 트론(Tron) 블록체인에서 테더(Tether) 스테이블코인으로 이뤄졌다.
Zedxion은 2021년 5월 등록 당시 잔자니를 이사로 등재했다. 재무부는 잔자니에 대해 “체제의 자금 세탁을 위해 석방된 인물”이라고 설명하며, 2024년 형 집행이 감형된 이후 IRGC 연계 인프라 프로젝트에 재정적 지원을 제공했다고 밝혔다.
TRM Labs가 2026년 1월 초에 공개한 분석에 따르면, 두 거래소는 사실상 하나의 기업처럼 운영되며 이란의 제재 회피 네트워크에 깊이 편입돼 있는 것으로 확인됐다. IRGC 연계 자금 흐름은 2024년에 전체 활동의 87%까지 치솟았다가, 비(非) IRGC 활동이 늘면서 2025년에는 약 48% 수준으로 내려갔다.
이 블록체인 인텔리전스 기업은 Zedcex와 IRGC 관련 지갑에서 재무부 제재 대상 후티(Houthi) 자금조달자 사이드 아흐마드 무함마드 알-자말(Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal)이 통제하는 주소로 송금된 1,000만 달러 이상의 테더 전송을 추적했다. 이들 거래는 믹서나 중간 집계 레이어를 거치지 않고 2024년 말에 직접 이뤄졌다.
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컴플라이언스 시사점
이번 제재에 따라 미국인은 지정 대상 기관의 모든 재산 및 재산상 이익을 동결해야 한다. 금융기관은 지정된 플랫폼이나 연계 지갑 주소와 관련된 거래에 관여할 경우 제재 리스크에 노출될 수 있다.
TRM Labs는 이번 사례가, 제재 대상 행위자들이 기존처럼 기회주의적으로 암호자산을 악용하는 방식이 아니라, 해외에 거래소 형태의 인프라를 구축해 운영하는 방향으로 리스크 양상이 이동하고 있음을 보여준다고 지적했다.
회사는 지배구조, 소유 구조, 플랫폼 통제가 전통적인 거래 모니터링보다 더 큰 과제를 제기한다고 강조했다.
두 거래소는 웹사이트에서 자신들을 일반적인 가상자산 거래 플랫폼이라고 설명하고 있으며, Zedxion은 고객 신원 확인을 포함한 자금세탁방지 규정 준수 노력을 하고 있다고 주장한다. 영국 재무부 산하 금융제재이행국(Office of Financial Sanctions Implementation)은 이번 지정에 대한 논평을 거부했다.
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