민주당 소속으로 상원 국토안보위원회에 속한 리처드 블루멘솔 상원의원이 화요일, 바이낸스 계정에서 이란 관련 기관으로 흘러간 17억 달러 규모의 암호화폐 송금에 대해 공식 조사를 시작하며, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 두 개의 중개업체와 관련된 거래 내역과, 해당 거래를 문제 삼았던 내부 조사관들의 해고와 관련된 기록을 제출할 것을 요구했다.
무슨 일이 있었나: 상원 차원의 조사 개시
이번 조사는 뉴욕타임스, 월스트리트저널, 포춘 보도에서 비롯됐다. 보도에 따르면 바이낸스 컴플라이언스 담당자들은 홍콩 소재 기관인 **헥사웨일(Hexa Whale)**과 블레스트트러스트(Blessed Trust) 두 파트너사가 이란 정부 기관과 연계된 계정으로 자금을 전달하는 중개 역할을 한 사실을 발견했다.
조사관들은 또 바이낸스가 이란 이용자를 금지한다는 공식 방침과 달리, 거래소 내에 이란 관련 기관과 연결된 계정이 약 2,000개나 존재한다는 사실도 확인했다.
블루멘솔 의원은 바이낸스 공동 최고경영자 리처드 텡에게 보낸 서한에서 바이낸스가 “자사 암호화폐 거래소에서의 이란 자금 세탁 계획을 막기 위한 경고와 권고를 무시한 것으로 보인다”고 지적했다. 그는 또한, 불법 거래에 대해 우려를 표했던 내부 조사관들이 “이후 정직 또는 해고됐다”며, 이를 “바이낸스 경영진의 보복으로 보이게 만든다”고 적었다.
상원의원은 바이낸스에 헥사웨일과 블레스트트러스트와의 관계 관련 자료와 더불어, 이란 관련 조사에 관여한 “컴플라이언스 인력과 조사관들의 정직 및 해고”에 관한 문서를 3월 6일까지 제출할 것을 요구했다. 이에 대해 바이낸스 대변인은 회사가 “의심스러운 활동을 탐지하고 보고했으며, 이는 우리의 내부통제가 작동하고 있다는 증거”라고 응답했다.
왜 중요한가: 대이란 제재 집행 시험대
이번 조사는 바이낸스가 제재 준수 문제로 반복해서 도마 위에 올랐던 이력 때문에 더 큰 의미를 갖는다. 2023년 바이낸스는 이란을 포함한 제재 대상 국가의 고객들이 플랫폼에서 거래하도록 허용한 혐의로 연방 기소에 대해 유죄를 인정하고, 43억 달러의 벌금을 납부했다. 창업자 **창펑 자오(Changpeng Zhao)**는 4개월간 복역했다.
도널드 트럼프 대통령 재임 기간 동안 바이낸스의 처지는 크게 변했다. 자오는 2025년 10월에 대통령 사면을 받았고, 증권거래위원회(SEC) 역시 2025년 5월 회사에 대한 소송을 취하했다.
바이낸스는 또 트럼프와 그의 아들들이 설립한 암호화폐 기업 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial) 과도 긴밀한 비즈니스 관계를 유지하고 있다. WLFI 스테이블코인 물량의 약 85%가 바이낸스 계정에 보관돼 있다.
TRM 랩스에 따르면 불법적인 비트코인 (BTC) 및 암호화폐 사용은 2025년에 147% 급증했으며, 테더 (USDT) 는 **이슬람혁명수비대(IRGC)**와 제재 대상 이란 은행이 활용하는 주요 자금 세탁 수단 으로 떠올랐다.
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