온체인 애널리스트 ZachXBT가 공개한 조사에 따르면, 암호화폐 거래 플랫폼 Axiom 거래소의 복수 직원들이 내부 고객 데이터에 대한 특권적 접근 권한을 이용해 private wallet activity를 추적하고 해당 정보를 기반으로 거래한 의혹을 받고 있다.
이 findings에 따르면, 이 같은 부정 행위는 2025년 초까지 거슬러 올라가며, 연계 지갑 주소, 거래 내역, 계정 식별자 등 민감한 사용자 정보를 노출하는 내부 지원·분석 도구가 사용된 것으로 전해진다.
내부 대시보드 접근, 비공개 지갑 추적에 사용됐다는 의혹
보고서는 뉴욕에 근무하는 시니어 비즈니스 개발 직원 Broox Bauer를 내부 시스템을 이용해 지갑 조회를 수행한 인물 중 한 명으로 지목했다.
조사에서 인용된 녹취록에서 Bauer는 추천 코드, 지갑 주소, 계정 ID를 통해 어떤 사용자든 식별할 수 있으며, 거래 목적으로 지갑 목록을 작성할 수 있다고 설명하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
조사 과정에서 검토된 비공개 채팅 속 스크린샷에는 2025년 4월과 8월 특정 트레이더들의 비공개 지갑 데이터를 보여주는 내부 대시보드 화면이 포함된 것으로 알려졌다.
조사에 따르면, 이러한 정보는 주요 인플루언서(KOL)와 대량 거래자들의 지갑을 매핑하는 외부 스프레드시트로 정리되기도 했다.
유출된 자료에 지갑 데이터가 포함된 여러 인물들은, 그 정보가 자신들에게 속한 것이 맞다고 독자적으로 확인해 주었다고 보고서는 전했다.
추가 직원들도 의혹 연루
조사에서 인용된 녹취록에는 다른 Axiom 직원들의 이름도 언급된다.
Bauer는 또 다른 비즈니스 개발 직원이 과거 제3자를 위해 사용자 조회를 수행했으며, 최근 채용된 한 모더레이터에게도 비슷한 검색을 할 수 있도록 접근을 확대하는 방안을 논의했다고 주장한 것으로 전해졌다.
2026년 2월 통화에서 Bauer는 내부 접근 권한을 활용해 해당 모더레이터가 약 20만 달러를 벌 수 있도록 돕는 계획을 설명했다고 보고서는 밝혔다.
조사에서 인용된 메시지에는 과거 수익의 증거로 제시된 거래소 잔고 스크린샷도 포함돼 있었다.
Also Read: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
관련 지갑들에 묶인 거래량이 워낙 방대해, Axiom의 내부 거래 로그에 접근하지 않고는 개별 사내자 거래 사례를 높은 신뢰도로 특정하기는 어려웠다고 조사는 밝혔다.
미흡한 접근 제어가 도마 위에
ZachXBT는 부정 행위 제보를 받은 뒤 독립적인 검토를 위해 의뢰를 받았으며, 조사 결과 이 플랫폼이 민감한 내부 데이터에 대해 모니터링과 권한 관리가 거의 이뤄지지 않고 있었다고 결론 내렸다.
대시보드를 통해 열람 가능한 정보 범위에는 전체 지갑 목록, 타임스탬프, 추적 주소, 연계 계정 등이 포함돼 있었으며, 이는 일반적으로 비즈니스 개발 직군 직원들이 접근할 수 있는 수준을 넘어선 것으로 묘사됐다.
조사자는 뉴욕에 기반을 둔 직원이 관련돼 있다는 점을 들어, 당국이 수사를 개시할 경우 이 사안이 미국 뉴욕 남부 연방검찰청(SDNY)의 관할에 들어갈 수 있다고 지적했다.
Axiom “접근 권한 철회, 조사 진행 중”
Axiom은 제기된 의혹에 대한 입장문에서, 이미 관련 내부 도구에 대한 접근을 제거했으며 조사를 계속 진행 중이라고 밝혔다.
회사는 “우리 팀의 누군가가 내부 고객 지원 도구를 악용해 사용자 지갑을 조회했다는 소식을 듣고 놀랍고 실망스럽다”며 “해당 도구에 대한 접근 권한을 제거했으며, 계속해서 조사해 책임자들에게 책임을 묻겠다”고 말했다.
이어 거래소는 이러한 행위가 “팀을 대표하지 않는다”며, 공식 소통 채널을 통해 추가 업데이트를 제공하겠다고 덧붙였다.
빠르게 성장한 플랫폼, 이제는 집중 감시 대상
2024년 Mist와 Cal이 설립하고 Y Combinator 2025년 겨울 배치의 투자를 받은 Axiom은, 누적 매출 3억9천만 달러 이상을 기록하며 업계에서 가장 수익성이 높은 거래 플랫폼 중 하나로 빠르게 성장해 왔다.
Read Next: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried