영국의 기업 등록기관인 Companies House가 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)와 연계된 자금 처리를 이유로 1월 미국 당국의 제재를 받은 영국 등록 암호화폐 플랫폼 **Zedxion Exchange Ltd.**에 대해 강제 해산 절차에 착수했다.
해산 notice는 Zedxion의 설립 서류에 포함된 정보가 “오도되었거나, 허위이거나, 기만적”이라고 명시하고 있으며, 이는 회사의 등기상 이사가 스톡 사진으로 뒷받침된 허구의 신원이라는 사실을 밝혀낸 조사 결과에 직접적으로 근거한 것이다.
이번 조치는 1월 30일 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 Zedxion과 그 자매 회사이자 역시 영국에 등록된 Zedcex Exchange Ltd.를 동시에 제재 지정한 데 뒤이은 것이다. 이는 OFAC가 이란 금융 부문에서 운영되는 디지털 자산 거래소를 처음으로 제재 대상으로 지정한 사례다.
두 회사는 모두 IRGC와 연계된 것으로 문서화된 제재 대상 이란 금융업자 **바바크 잔자니(Babak Zanjani)**와 연결되어 있으며, 그는 초기에 Zedxion의 이사로 등재되어 있었다.
페이퍼컴퍼니 구조
국제조직범죄·부패보도프로젝트(OCCRP) 조사관들은 등기 서류상 도미니카 공화국 국적자로 기재되고 Zedxion의 이사이자 지배적 통제권자로 등록된 “Elizabeth Newman”이 사실상 허구의 인물임을 found했다.
회사는 마케팅 자료에서 뉴먼을 표현하기 위해 스톡 사진 모델의 이미지를 사용했다.
Zedxion은 Companies House에 휴면 계정을 제출했지만, TRM Labs의 블록체인 분석에 따르면 두 거래소는 IRGC와 연계된 약 10억 달러 규모의 거래를 처리했으며, 이는 전체 거래량의 약 56%에 해당했고 그 비중은 2024년에는 87%까지 상승했다.
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작전 규모
OFAC 자료에 따르면 Zedcex 단독으로도 2022년 8월 등록 이후 총 940억 달러 이상의 거래를 처리했다.
두 플랫폼과 연계된 7개의 암호화폐 주소가 OFAC 제재 대상으로 지정되었으며, 주로 Tether (USDT)를 Tron (TRX) 네트워크에서 활용해 운영되었다.
영국의 확대된 집행 권한
Companies House는 현재 2023년 경제범죄·기업투명성법(Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023)에 따른 확대된 권한을 행사하고 있다. 2025년 11월부터는 영국에 등록된 모든 회사의 이사와 지배적 통제권자는 신원 확인을 의무적으로 받아야 한다.
또한 등기소는 2024년 3월부터 형사 절차를 기다리지 않고도 등기부에서 의심스러운 정보를 질의하고 remove할 수 있는 권한을 부여받았다.
Zedxion과 잔자니 모두 기사 출고 전 취재진의 논평 요청에 응하지 않았다.