Bithumb, de op een na grootste cryptobeurs van Zuid-Korea, heeft zijn USDT-markt gesloten na een onderzoek van toezichthouders naar maatregelen tegen witwassen van geld. Met de sluiting komt een einde aan een twee maanden durende samenwerking met het Australische Stellar Exchange, waarbij orderboeken van 10 cryptovaluta werden gedeeld.
Wat is er gebeurd: toezicht door regelgevers
De Korea Financial Intelligence Unit (FIU) startte op 1 oktober een onderzoek ter plaatse bij Bithumb, om na te gaan of de regeling voor het delen van orderboeken kwetsbaarheden veroorzaakte in de anti-witwasprotocollen. De onderzoekers richtten zich op mogelijke zwaktes in Know Your Customer-procedures en naleving van de Travel Rule, met name rond samenwerkingen met buitenlandse beurzen die mogelijk niet aan de Zuid-Koreaanse regelgeving voldoen.
De Travel Rule verplicht aanbieders van cryptodiensten om informatie over verzender en ontvanger te verzamelen en te delen voor bepaalde cryptotransacties.
Bronnen uit de sector gaven aan dat het onderzoek langer duurde dan gebruikelijk, waardoor er aanhoudende operationele druk op de beurs ontstond. Tijdens het onderzoek ontdekten toezichthouders dat personeel van BingX—Stellar Exchange opereert als een dochteronderneming van BingX in Singapore—werkte op het hoofdkantoor van Bithumb in Seoel, wat vragen opriep over toezicht en jurisdictie.
Ook interessant: XRP Eyes $3 Level With $164M in ETF Inflows While Bitcoin Sees $151M Outflows
Waarom het belangrijk is: nalevingsuitdagingen
Zuid-Korea handhaaft de Wet op de bescherming van gebruikers van virtuele activa, waarbij de Financial Services Commission strikte eisen stelt aan vermogensbeheer, consumentenbescherming en transactiemonitoring.
De autoriteiten uitten hun bezorgdheid dat grensoverschrijdende samenwerkingen met buitenlandse partijen die in Zuid-Korea actief zijn, complexe nalevingsuitdagingen opleveren, vooral rond anti-witwasmaatregelen en KYC-handhaving. De sluiting laat zien welke operationele risico’s beurzen lopen bij internationale uitbreiding naar jurisdicties met strenge toezichtkaders die prioriteit geven aan beleggersbescherming en misdaadbestrijding.
Bithumb kondigde zijn USDT-marktbèta op 22 september aan, in samenwerking met Stellar Exchange om de liquiditeit te vergroten via gedeelde orderboeken.
De afspraak bundelde handelsvolume om gebruikers een diepere markttoegang te geven. Alle openstaande orders op de USDT-markt worden bij sluiting geannuleerd en API-diensten die aan de markt zijn gekoppeld, worden opgeschort, al blijven de 10 betrokken cryptovaluta verhandelbaar in Koreaanse won.
In de officiële aankondiging stelde Bithumb dat de sluiting bedoeld is om „een stabielere, geavanceerdere handelsomgeving te bieden via systeemverbeteringen”, zonder een tijdlijn te geven voor een mogelijke heropening. Waarnemers zien de sluiting vooral als een directe reactie op eisen van toezichthouders, waarbij zorgen van de FIU over anti-witwascontroles de doorslag zouden hebben gegeven.
Lees ook: Grayscale Files For First Zcash Spot ETF With $197 Million Trust Conversion