Een wereldwijd taskforce onder leiding van de FBI heeft 276 verdachten arrested en negen cryptocurrency scam complexen ontmanteld die zich op Amerikanen richtten.
Grensoverschrijdend hard optreden
Het Amerikaanse ministerie van Justitie announced de operatie woensdag en benadrukte de samenwerking met de politie van Dubai, het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid en de Koninklijke Thaise Politie.
De autoriteiten in Dubai waren verantwoordelijk voor 275 van de arrestaties. De Koninklijke Thaise Politie hield nog één extra verdachte aan. Zes beklaagden worden nu in het Southern District of California aangeklaagd voor wire fraud en witwassen van geld.
In rechtbankdocumenten worden Thet Min Nyi, een 27-jarige Birmese staatsburger, genoemd, samen met de Indonesische staatsburgers Wiliang Awang, 23, Andreas Chandra, 29, en Lisa Mariam, 29, plus twee voortvluchtigen. Aanklagers koppelden hen aan entiteiten genaamd Ko Thet Company, Sanduo Group en Giant Company.
Ook lezen: Standard Chartered Says DeFi's $300M Rescue After KelpDAO Hack Could Become Its 'Antifragile Moment'
Pig-butcheringpatroon
Functionarissen zeiden dat de oplichters vertrouwen opbouwden bij slachtoffers via valse vriendschappen of romantische relaties, voordat ze hen in nepinvesteringen in crypto duwden, waarbij de middelen via extra wallets werden witgewassen.
"Organisatoren van scamcentra en fraudeurs die Amerikanen en anderen oplichten, zullen worden berecht in Amerikaanse rechtbanken en in rechtbanken over de hele wereld", zei Assistant Attorney General A. Tysen Duva.
Rechercheurs hebben tied miljoenen dollars aan bevestigde verliezen aan de schema's gekoppeld. De actie volgt op de bredere operatie Operation Level Up van de FBI, waarmee tot april 2026 bijna 9.000 slachtoffers zijn geïdentificeerd en naar schatting 562 miljoen dollar aan verliezen is voorkomen. Eerder deze maand meldde het bureau dat cryptogerelateerde fraude in 2025 een record van 11,3 miljard dollar bereikte, meer dan de helft van alle internetcriminële verliezen die landelijk zijn geregistreerd.
Lees hierna: Ultima Token Posts $11.4M Daily Volume As Price Holds Near $2,965