De International Criminal Police Organization (Interpol) heeft fraude met behulp van cryptovaluta formeel aangewezen als een mondiale criminele dreiging, na een resolutie die is aangenomen tijdens de Algemene Vergadering in Marrakech. De maatregel is gericht op grensoverschrijdende scamcentra die in verband worden gebracht met grootschalige fraude, mensenhandel en misbruik in meer dan 60 landen.
Wat er is gebeurd: resolutie richt zich op scamcentra
Lidstaten van Interpol approved deze week de resolutie om criminele hubs aan te pakken die slachtoffers lokken met beloften van hoogbetaalde banen in het buitenland.
Volgens de organisatie worden verhandelde personen in deze operaties gedwongen tot afgesloten complexen waar zij schema’s uitvoeren zoals voice phishing, romantische scams, beleggingsfraude en cryptofraude, gericht op mensen wereldwijd.
The criminal networks use advanced technologies to deceive victims and conceal operations.
Hoewel niet iedereen die in deze centra werkt met mensenhandel te maken heeft, krijgen degenen die tegen hun wil worden vastgehouden vaak te maken met fysiek geweld, marteling, seksuele uitbuiting en verkrachting, aldus Interpol.
Ook lezen: Bitcoin, Ethereum Stabilize Above Key Levels As U.S. Buying Counters Asian Pressure
Waarom het ertoe doet: gecoördineerde wereldwijde reactie
Secretaris-generaal van Interpol, Valdecy Urquiza, zei dat effectief optreden tegen deze netwerken versterkte samenwerking en betere informatie-uitwisseling vereist. De organisatie schetste verschillende handhavingsmaatregelen, waaronder realtime-uitwisseling van inlichtingen om daders en locaties te identificeren, multinationale gezamenlijke operaties, gerichte acties tegen criminele financiering en illegale vermogens, en gestandaardiseerde noodprotocollen om slachtoffers te redden.
De resolutie roept op tot wereldwijde bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen, in het bijzonder jongeren en werkzoekenden. Een update van misdaadtendensen van juni liet zien dat slachtoffers uit meer dan 60 landen zijn verhandeld naar scamcentra die opereren buiten Zuidoost-Azië, waarbij criminele activiteiten in toenemende mate overlappen met handel in drugs, vuurwapens en wilde dieren.
In 2024 leidde Interpol zijn grootste wereldwijde operatie ooit tegen door mensenhandel aangedreven fraude in 116 landen en gebieden, wat leidde tot meer dan 2.500 arrestaties. De organisatie wees in 2022 voor het eerst op de opkomst van scamcentra met een Purple Notice, die waarschuwde voor wervingsmethoden via sociale media, gevolgd door een Orange Notice in 2023 waarin door mensenhandel aangewakkerde fraude werd aangemerkt als een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid.
The resolution comes as Interpol pursues several high-profile individuals tied to alleged crypto-related crimes.
In 2022 vaardigde de organisatie een Red Notice uit voor Terraform Labs-medeoprichter en CEO Do Kwon na de ineenstorting van het Terra-ecosysteem.
In juli 2024 werd de in Hongkong geboren cryptopromotor Wong Ching-kit toegevoegd aan het waarschuwingssysteem van Interpol wegens vermeende betrokkenheid bij meerdere strafzaken, waaronder een cryptoscam van meer dan $384.310. In december 2024 werd Richard Schueler, bekend als Richard Heart, oprichter van de cryptovaluta Hex, onder een Red Notice geplaatst op verzoek van de Finse autoriteiten wegens beschuldigingen van belastingfraude en mishandeling.
Lees verder: Meme Coin Dominance On Solana Evaporates, Dropping From 70% To Under 10% Of Volume