De SEC heeft haar eerste zaak over relatiezwendel gewonnen nadat een rechtbank de uitbaters van een nep-cryptoplatform meer dan $5,5 miljoen liet betalen.
Belangrijkste punten:
- Een federale rechtbank in New York heeft een verstekvonnis uitgesproken tegen vier entiteiten en twee personen die aan de NanoBit-fraude zijn gelinkt.
- Het schema stal meer dan $2 miljoen door zich voor te doen als adviseurs in WhatsApp-groepen en een nep-handelsplatform te promoten.
- Het is de eerste handhavingszege van de toezichthouder tegen relatie‑investeringsfraudes gericht op cryptokopers.
Details van het NanoBit-vonnis
De U.S. District Court for the Eastern District of New York heeft op 16 juni een definitief verstekvonnis geveld tegen NanoBit Limited en vijf andere gedaagden die nooit zijn verschenen om de beschuldigingen te betwisten.
Met het bevel liepen de totale sancties voor de groep op tot meer dan $5,5 miljoen, als sluitstuk van een zaak die de toezichthouder in 2024 had aangespannen. NanoBit alleen al moet ongeveer $1,79 miljoen betalen aan winstafdracht, rente en een civiele boete.
Drie gelieerde entiteiten, Radiant Horizons, Sweet Karma en Zhao Tropical Deli, kregen elk een civiele boete van meer dan $1,18 miljoen voor hun rol in het schema. De rechtbank legde alle zes een permanent verbod op om effecten te verkopen en droeg de twee individuele gedaagden op om bovenop hun terugbetaalde winsten elk $50.000 aan boetes te voldoen.
Ook lezen: BitMine trotseert de verkoopgolf met een Ethereum‑inzet van $43M, strategie knippert
SEC-waarschuwing aan beleggers
Gerechtelijke stukken beschrijven een schema dat liep van september 2023 tot juni 2024 en leunde op menselijk vertrouwen in plaats van echte handelstechnologie. Deelnemers deden zich in WhatsApp-groepen voor als ervaren financiële professionals en duwden slachtoffers vervolgens richting NanoBit en een reeks nep-initial coin offerings. Om geloofwaardig te lijken, beweerde het platform ten onrechte dat zijn gelieerde onderneming over een SEC‑makelaarsregistratie beschikte.
Onderzoekers stelden vast dat er nooit echte transacties op het platform werden afgewikkeld en dat opnames vastliepen zodra slachtoffers hun vermeende winsten wilden laten uitbetalen. In plaats daarvan maakten deelnemers meer dan $2 miljoen over naar bankrekeningen in Hongkong en staken ze honderden duizenden dollars aan crypto-activa in eigen zak.
Het voorlichterskantoor voor beleggers van de toezichthouder greep het vonnis aan om een bredere waarschuwing te herhalen over relatiezwendels die zich in toenemende mate op cryptokopers richten. Het riep mensen op om te vertrouwen op officiële registers in plaats van tips uit chatgroepen bij het beoordelen van een aanbod. Iedereen kan een aanbieder controleren via de database van Investor.gov voordat er ook maar één dollar wordt overgemaakt.
Toename van crypto-romancezwendels
Het vonnis behoort tot de eerste Amerikaanse acties die zich expliciet richten op relatie‑investeringsfraude, een categorie die vaak “pig butchering” wordt genoemd. Bij dergelijke schema’s worden weken- tot maandenlange persoonlijke banden opgebouwd voordat slachtoffers naar gelikte platforms worden geleid die verzonnen winsten tonen en vervolgens stilletjes elke opname blokkeren.
Deze fraudes zijn toegenomen naarmate de adoptie van crypto is verbreed en oplichters hun scripts hebben verfijnd. In mei verloor een vrouw uit Nieuw‑Zeeland bijna $800.000 aan fraudeurs die zich voordeden als een gepensioneerde generaal van het Amerikaanse leger, een zaak die autoriteiten koppelden aan dezelfde aanpak van trage, geduldige misleiding.
Toezichthouders zeggen dat dit patroon steeds weer opduikt over de grenzen heen, vaak buiten het bereik van verhaal.
Lees hierna: CZ zegt dat Binance dagen verwijderd was van MiCA-goedkeuring voordat politiek ingreep