Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) heeft Xinbi gesanctioneerd, een Chineestalige cryptovalutamarkt waarvan blockchainanalysebedrijf Chainalysis zegt dat deze tussen 2021 en 2025 meer dan 19,9 miljard dollar aan transacties heeft verwerkt.
Het VK is het eerste land dat Xinbi aanmerkt, een platform dat werkt als een escrow-achtige marktplaats waar aanbieders gestolen persoonsgegevens, scam-infrastructuur en witwasdiensten verkopen.
De maatregel is opgelegd onder het Global Human Rights-sanctieregime, waarmee het de eerste keer is dat dit juridische kader wordt toegepast op een cryptovalutamarkt.
Het FCDO heeft gelijktijdig Legend Innovation Co. gesanctioneerd, de exploitant van #8 Park, door de Britse overheid omschreven als Cambodja's grootste scamcomplex, met capaciteit voor naar schatting 20.000 slachtoffers van mensenhandel.
Twee personen die verbonden zijn aan het financiële netwerk van de Prince Group – Thet Li en Hu Xiaowei – werden eveneens aangewezen. De sancties zullen verschillende Londense panden bevriezen die aan het netwerk zijn gelinkt, waaronder een penthouse van 9 miljoen pond bij Westminster.
Wat Xinbi feitelijk doet
Xinbi functioneert als een peer-to-peer garantiemarktplaats, voornamelijk gehost op Telegram, waar criminele operators toegang hebben tot illegale diensten met ingebouwde escrow-bescherming.
Aanbieders op het platform adverteren witwasdiensten – waaronder "Black U" USDT-washing – ongevergunde over-the-countertransacties, gestolen persoonsgegevensbanken en tools voor het uitvoeren van pig-butchering- en romancescams.
Gegevens van Chainalysis tonen aan dat de on-chainadressen van Xinbi rechtstreeks transacties verrichten met andere garantiediensten, waaronder Huione en Tudou, evenals Telegram-gebaseerde geldtransferdiensten en aanbieders die zich richten op sociale media.
Scam-aanbieders zijn doorgaans actief op meerdere platforms tegelijk om de continuïteit te bewaren als een dienst wordt verstoord.
Een platform dat zich aanpaste na eerdere ingrepen
Eerdere verstoringsacties in 2025 hebben de veerkracht van Xinbi getest. Toen Telegram de oorspronkelijke kanalen verwijderde, richtte Xinbi snel nieuwe kanalen op en hield de website toegankelijk; de on-chaintransactievolumes vertoonden in die periode minimale verstoring.
Het platform heeft sindsdien de escrow-activiteiten gemigreerd naar SafeW, een berichtenapp die zichzelf in de markt zet als beter bestand tegen handhavingsacties op platformniveau. Het heeft ook een eigen betaaldienst gelanceerd, XinbiPay, waarmee financiële infrastructuur wordt opgebouwd die onafhankelijk is van derdeplatformen.
Alle diensten blijven on-chain met elkaar verbonden, aldus Chainalysis.
Lees ook: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Waarom het VK infrastructuur viseerde, niet alleen individuen
Staatsminister Stephen Doughty zei dat de sancties bedoeld zijn om Xinbi te isoleren van het legitieme cryptovaluta-ecosysteem en zo direct het vermogen van het platform om transacties te verzenden en te ontvangen aan te tasten.
BYEX, een cryptoplatform dat in 2025 door het VK werd gesanctioneerd, sloot na die aanwijzing de deuren – een precedent waar het FCDO naar verwees bij de aankondiging van de maatregel op donderdag.
De aanwijzing van Xinbi naast een fysiek scamcomplex en twee individuen weerspiegelt een expliciete strategie om de volledige keten te raken: van digitale marktplaatsen en betalingsrails tot de Cambodjaanse complexen waar slachtoffers van mensenhandel worden vastgehouden.
Lees hierna: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode