O confronto legal entre Binance e o espólio da FTX escalou na semana passada, com a Binance entrando com uma moção para arquivar um processo de recuperação de $1,76 bilhões movido pela equipe de liquidação da FTX.
O procedimento busca encerrar alegações de que Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao tiveram papel no colapso da FTX, uma das falências mais notórias na história das criptomoedas.
A ação, inicialmente movida em novembro de 2023 pelo FTX Recovery Trust, visa recuperar aproximadamente $1,76 bilhões em ativos transferidos para a Binance como parte de uma transação de julho de 2021. Essa transação envolvia a recompra, pela FTX, de uma participação de 20% que vendeu anteriormente à Binance em 2019. A recompra foi realizada com uma mistura de Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD), e tokens FTT da própria FTX.
De acordo com o espólio da FTX, essa recompra foi financiada com ativos de clientes desviados quando a FTX já estava insolvente. Deste modo, o processo argumenta que a transferência deve ser desfeita e os fundos devolvidos ao espólio sob as provisões de recuperação de falência.
Defesa da Binance: Jurisdição, Cronograma e Tweets
Em sua moção para arquivar, a Binance nega qualquer responsabilidade, argumentando que a alegação carece de mérito legal e não é suportada por evidências. A exchange afirma que a FTX era solvente por mais de um ano após a transação de 2021 e continuou operando como uma "empresa em atividade" até seu dramático colapso em novembro de 2022.
A equipe jurídica da Binance alega que a tentativa de recuperação é uma tática de desvio destinada a culpar partes externas por falhas internas na FTX. Especificamente, a moção destaca a condenação criminal de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, que foi sentenciado a 25 anos de prisão por orquestrar um esquema de fraude multibilionário. A Binance sustenta que a causa raiz do colapso está dentro da própria FTX.
Além disso, a Binance contesta a jurisdição do tribunal, afirmando que nenhuma das entidades corporativas relacionadas à Binance está domiciliada nos Estados Unidos, nem as transações foram realizadas em solo americano. Esse argumento de jurisdição é central na estratégia da Binance para que o processo seja arquivado antes de entrar na fase de descoberta.
Papel das Redes Sociais em Exame
Outro elemento chave da queixa do espólio da FTX é as declarações públicas da Binance antes da falha da FTX. Em particular, a ação alega que os tweets de Changpeng Zhao em 6 de novembro de 2022, anunciando que a Binance liquidaria suas participações em FTT, foram estrategicamente cronometrados para desestabilizar a FTX e incitar uma onda de retiradas.
A defensiva da Binance nega isso, argumentando que os tweets apenas divulgaram a intenção da Binance de gerenciar seu portfólio após relatórios públicos da CoinDesk, que revelaram grandes discrepâncias no relacionamento financeiro entre a FTX e sua empresa irmã, Alameda Research. A Binance afirma que não há base factual para alegar que os tweets eram enganosos ou maliciosos.
Especialistas Jurídicos Pesam
Dhrupad Das, advogado especializado em cripto e sócio fundador da Panda Law, descreveu a moção da Binance como uma defesa multifacetada. "A Binance está argumentando que o tribunal não tem jurisdição pessoal, que a recompra de ações de 2021 está protegida sob provisões de porto seguro, e que quaisquer alegações baseadas em atos ilícitos estão fora do escopo do tribunal de falências," disse Das ao Decrypt. Ele acrescentou que o resultado da moção pode reduzir significativamente o caso ou encerrá-lo completamente.
Caso o tribunal negue a moção, o caso entraria em descoberta, abrindo caminho para produção de documentos, depoimentos e possíveis negociações de acordo. Um arquivamento completo, por outro lado, encerraria esse esforço de recuperação em particular, embora outros processos do espólio da FTX continuem em andamento.
Contexto Mais Amplo: Esforços de Recuperação da FTX
Desde que declarou falência em novembro de 2022, o espólio da FTX lançou inúmeras ações para recuperar bilhões em ativos transferidos para outras empresas de cripto, investidores, e insiders. Esses processos de recuperação, permitidos pela lei de falências, visam recuperar fundos transferidos enquanto a FTX estava insolvente ou realizados sob termos preferenciais.
Os alvos incluem firmas de capital de risco, ex-executivos, e contrapartes de alto perfil em toda a indústria cripto. O caso da Binance é um dos maiores e mais notórios entre esses esforços devido ao valor envolvido e ao papel proeminente da Binance no mercado global de exchange de cripto.
Os procedimentos de falência da FTX permanecem entre os maiores na história das criptomoedas. No seu auge, a plataforma lidava com bilhões em volume diário de transações e alegava milhões de usuários globalmente. Sua implosão, motivada por uma crise de liquidez em novembro de 2022, expôs um déficit de bilhões de dólares em fundos de clientes.
Os Desafios Legais para a Binance
Para a Binance, o caso ocorre enquanto a empresa continua a enfrentar escrutínio regulatório em múltiplas jurisdições. Em 2023, a Binance resolveu acusações nos EUA relacionadas à lavagem de dinheiro e violação de sanções por $4,3 bilhões e viu a saída do antigo CEO Changpeng Zhao, que se declarou culpado como parte da resolução.
Embora não relacionado à ação da FTX, o acordo aumentou a pressão sobre as operações globais da exchange, com reguladores na Europa e Ásia apertando a fiscalização. Uma prolongada batalha legal com o espólio da FTX poderia complicar ainda mais a empresa em riscos reputacionais e legais, mesmo que as alegações subjacentes sejam finalmente rejeitadas.
Argumentos de Jurisdição e Defesa de Porto Seguro
A questão jurisdicional pode se mostrar pivotal. A Binance argumenta que as entidades envolvidas na transação de 2021 são registradas no exterior e não estão sujeitas à autoridade do tribunal de Delaware. Se o tribunal concordar, o caso pode ser arquivado por razões processuais sem avaliar as alegações substantivas.
A Binance também cita provisões do código de falências conhecidas como regras de "porto seguro", que podem proteger certas transações financeiras - como contratos de valores mobiliários - de recuperação se forem conduzidas no curso normal dos negócios. Se a recompra de ações de 2021 se qualifica sob essas proteções provavelmente será contestado.
Um Padrão de Litigação no Encerramento da FTX
A abordagem do espólio da FTX espelha estratégias tradicionais de recuperação de falência, mas com um toque cripto. Além da Binance, a FTX processou K5 Global, Modulo Capital, e até celebridades que endossaram a plataforma. O espólio também trabalha para reverter pagamentos para campanhas políticas e doações para ONGs feitas durante a ascensão meteórica da exchange.
Observadores legais destacam que, embora muitos dos processos do espólio possam enfrentar batalhas difíceis para provar fraude ou insolvência no momento do pagamento, o volume e a variedade de casos mostram o escopo agressivo de seu esforço de recuperação.
Próximos Passos no Processo no Tribunal
O tribunal de Delaware agora avaliará a moção da Binance para arquivar, o que provavelmente provocará uma resposta formal do espólio da FTX. Uma data de audiência será marcada para argumentos orais, após o que o juiz decidirá se o caso avança ou termina neste estágio preliminar.
Mesmo se arquivado, o processo destaca a teia emaranhada de transações, relacionamentos e responsabilidades que continuam a surgir do colapso da FTX. Também destaca a exposição legal duradoura enfrentando empresas de cripto que uma vez fizeram negócios com a FTX.
Pensamentos Finais
A ação judicial Binance-FTX é emblemática do acerto de contas legal mais amplo que ainda reverbera pelo setor cripto. Conforme os tribunais de falência tentam resolver as consequências de colapsos de bilhões de dólares, a linha entre culpabilidade e coincidência permanece turva. A tentativa da Binance de encerrar a reivindicação de $1,76 bilhões do espólio da FTX sinaliza que o próximo capítulo da evolução legal das criptos está sendo escrito em tribunais, em vez de códigos.
Até que uma resolução seja alcançada, o caso permanecerá um teste chave de como a lei de falências dos EUA se aplica a disputas da era cripto - e se entidades estrangeiras como a Binance podem ser responsabilizadas em tribunais dos EUA por transações executadas bem fora de suas fronteiras.