Binance допустила проведение $144 млн в подозрительных криптовалютных транзакциях через помеченные аккаунты после соглашения о признании вины в ноябре 2023 года, согласно новому расследованию.
В отчете FT на основе утекших внутренних файлов говорится, что 13 аккаунтов в совокупности обработали транзакции на сумму $1,7 млрд в период с 2021 по 2025 год.
Часть средств поступила из сетей, которые позже обвинили в переводе денег для Ирана и «Хезболлы».
Эти выводы вызывают вопросы о внедрении мер по соблюдению требований после уголовного урегулирования Binance на $4,3 млрд с властями США.
Что произошло
Один аккаунт, зарегистрированный на жителя трущоб Венесуэлы, перевел через Binance $93 млн в период с 2021 по 2025 год.
Часть этих средств поступила из сетей, которые власти США позже обвинили в тайном переводе денег для Ирана и ливанской «Хезболлы», пишет FT.
Другой аккаунт, принадлежащий 25‑летней жительнице Венесуэлы, получил более $177 млн в криптовалюте за два года.
Этот аккаунт менял привязанные банковские реквизиты 647 раз за 14 месяцев, используя 496 уникальных счетов по всему Американскому континенту.
Все 13 аккаунтов получили в совокупности $29 млн в Tether из кошельков, которые позже были заморожены Израилем в рамках антитеррористического законодательства.
Эти кошельки были связаны с Тауфиком аль‑Лавом, сирийским обменщиком валют, против которого Минфин США ввел санкции в марте 2024 года за перевод средств для «Хезболлы» и поддерживаемых Ираном хуситов.
Один из аккаунтов показал вход из Каракаса в 15:56 24 февраля 2025 года, а затем вход из Осаки, Япония, в 1:30 следующего дня.
«Это подпадает под категорию подозрительного», — заявил бывший федеральный прокурор Стефан Касселла в комментарии FT.
«Похоже, кто‑то действует как нелицензированный оператор по переводу денег».
Читайте также: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
Почему это важно
Эти разоблачения указывают на разрыв между обязательствами Binance по урегулированию и фактическим исполнением.
В рамках сделки о признании вины в ноябре 2023 года Binance пообещала усилить мониторинг транзакций и контроль санкций.
Биржа согласилась внедрить мониторинг в режиме реального времени, усиленную проверку клиентов и регулярные обзоры, чтобы предотвращать подозрительную активность, включая финансирование терроризма.
Сообщается, что федеральные прокуроры США рассматривают запрос Binance о досрочном прекращении независимого мониторинга до истечения трехлетнего срока.
Binance заявила FT, что «поддерживает строгие механизмы соблюдения и политику нулевой терпимости к противоправной деятельности».
Биржа указала на «надежные системы для выявления и расследования подозрительных транзакций».
Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао получил президентское помилование в октябре после четырехмесячного тюремного срока за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег.
Читайте далее: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push