กระทรวงการคลังสหรัฐได้สั่งการเป็นการภายในให้ Binance ปฏิบัติตามโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผูกกับข้อตกลงรับสารภาพในปี 2023 หลังมีรายงานใหม่เชื่อมโยงกระดานเทรดกับ Iranian crypto flows
ข้อเรียกร้องลับของกระทรวงการคลัง
คำสั่งดังกล่าวถูก reported เมื่อวันพฤหัสบดีโดย The Information โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างชัดเจนจากท่าทีที่ผ่อนคลายกว่าของ regulators ที่มีต่อกระดานเทรดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
Binance รับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2023 ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
กระดานเทรดได้ paid ค่าปรับมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยอมรับให้มีผู้ตรวจสอบอิสระสองรายรายงานแยกกันต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และ FinCEN
แรงกดดันรอบใหม่เกิดขึ้นหลังจากมีข้อกล่าวหาหลายเดือนว่าเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 ตามบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่ Fortune อ้างถึง
ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao รับโทษจำคุกสี่เดือน และต่อมาได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดี Donald Trump ในเดือนตุลาคม 2025
Also Read: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
วุฒิสมาชิกและความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตร
วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal แกนนำเดโมแครตประจำคณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสืบสวนของวุฒิสภา เป็นเสียงที่ดังที่สุดในการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบผู้ตรวจสอบอิสระ เขาได้ warned ถึงการควบคุมที่ “หย่อนยานอย่างอันตราย” ในจดหมายถึง DOJ และกระทรวงการคลังเมื่อเดือนที่แล้ว
วุฒิสมาชิกเดโมแครต 11 คน นำโดย Elizabeth Warren และ Chris Van Hollen ยังได้กดดันหน่วยงานกำกับดูแลในเดือนมีนาคมให้ยืนยันว่า Binance ละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงรับสารภาพหรือไม่
ทางกระดานเทรดปฏิเสธข้อกล่าวหา และได้ฟ้อง Dow Jones ฐานหมิ่นประมาทในเดือนมีนาคม โดยระบุว่ารายงานของ Wall Street Journal เกี่ยวกับการปลดพนักงานนั้นไม่ถูกต้อง Binance ระบุว่าความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรของตนลดลง 96.8% ภายในระยะเวลา 18 เดือน
ฉากหลังตลาดคริปโตของอิหร่าน
ตลาดคริปโตของอิหร่านขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก กระทรวงการคลัง estimates ว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้รับสินทรัพย์คริปโตมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายผ่านเหรียญเสถียร Tether (USDT) บนเครือข่าย Tron
ในเดือนมกราคม 2026 กระทรวงการคลังได้คว่ำบาตรกระดานเทรดขนาดเล็กสองแห่งคือ Zedcex และ Zedxion ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มที่ฝักใฝ่อิหร่าน DOJ ได้เปิดการสอบสวนของตนเองในเดือนมีนาคม ว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านใช้ Binance เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐหรือไม่ รวมถึงธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮูตีในเยเมน
Read Next: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin